政务处理

　　股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019一031

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2019年第六次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第六次临时会议的通知。会议于2019年5月10日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至2019年5月10日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过如下事项：

议案一：审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

1、发行规模

本次公开发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），且不超过发行前最近一期末净资产额的40%。提请股东大会授权董事会：在上述范围内根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定具体发行规模。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定具体发行方式。

3、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。

4、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

5、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。提请股东大会授权董事会：根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况确定本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模。

6、债券利率及确定方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率及其付息方式由公司与主承销商根据市场询价协商确定。

7、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定具体募集资金用途。

8、偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

9、担保事项

本次发行的公司债券为无担保债券。

10、承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11、本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起二十四个月。

议案三：审议通过了《关于公司公开发行公司债券预案的议案》（详见公司临2019-032号公告）

议案四：审议通过了《关于公司本次发行公司债券的授权事项》

根据本次发行公司债券的安排，为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率，特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行公司债券相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律、法规和公司股东大会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售或者赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、上市地点、偿债保障措施，以及在股东大会批准的募集资金用途范围内确定募集资金的具体使用等事宜；

2、确定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及制定《债券持有人会议规则》；

3、确定并聘请中介机构；

4、决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券相关的各项文件、合同和协议，并根据审批机关以及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整，以及根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；

6、根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市相关事宜；

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

8、以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及/或董事会的授权，代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

议案五：审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

公司董事会同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

独立董事对该项议案发表独立意见：同意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019年5月11日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019一033

关于聘任会计师事务所的公告

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了第七届董事会2019年第六次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交本公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101020854927874

执行事务合伙人：肖厚发

成立日期：2013年12月10日

登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、因审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会授权公司经营班子决定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；（2）公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019一034

关于2018年年度股东大会

增加临时提案的公告

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2019年5月23日

3.股权登记日

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：厦门建发集团有限公司

2.

提案程序说明

公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知，单独持有公司45.89%股份的股东厦门建发集团有限公司，在2019年5月6日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，现予以公告。

3.

临时提案的具体内容

公司本次增加的临时议案如下：

（1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

（2）《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

（3）《关于公司公开发行公司债券预案的议案》；

（4）《关于公司本次发行公司债券的授权事项》；

（5）《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。

上述临时提案的内容详见公司于2019年5月11日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的“临2019-031号”、 “临2019-032号”以及“临2019-033号”公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项不变

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年5月23日 14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月23日

至2019年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案12、议案18至议案20已经公司2019年4月19日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过；上述议案13至议案17已经公司2019年5月10日召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过。会议决议公告已于2019年4月23日以及2019年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次年度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：6

3、

对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、15、16、17、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、19.01、19.02、19.03、20.01、20.02

4、

涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：厦门建发集团有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月23日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2019一035

关于2018年度第六期超短期

融资券兑付完成的公告

公司于2018年11月6日发行了2018年度第六期超短期融资券（简称：18建发SCP006，代码：011802148），发行总额为人民币5亿元，期限184天，发行利率为3.71%，起息日期为2018年11月7日，兑付日期为2019年5月10日。具体内容详见公司于2018年11月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《厦门建发股份有限公司关于发行2018年度第六期超短期融资券的公告》（公告编号：临2018-065）。

公司已于2019年5月10日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币509,351,232.88元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。返回搜狐，查看更多

政务账号添加来源标示处理
政务账号添加来源标示处理

责任编辑：

点击http://www.caiwu.tv/快来看看吧