一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2175736503为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

其中，公司控股子公司北京联拓属于旅游行业，报告期内主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括旅游分销、旅航司代运营等。

2016年12月北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司（以下简称“山水股份”），最终取得山水股份25%股权，此项对外投资于2018年1月完成全部交割。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，面对激烈的市场竞争及多变的国际贸易形势，及时调整营销策略及外汇套保策略，同时采取积极措施，继续完善原材料供应体系建设，化解原材料上涨造成的成本压力。在产品研发方面加大创新力度，增加自主知识产权产品的推广，发扬工匠精神，提高内部管理效率，进一步强化质量管理体系建设；并根据国际、国内市场发展情况，调整并建立线上线下互通的营销体系，增加自主品牌产品的销售。

报告期内，北京联拓机票业务剥离后，收入较上年同期下降1.51亿元。 同时受人民币汇率波动的影响，报告期内实现营业总收入43.86亿元，同比下降3.31%，实现归属于母公司股东的净利润-1.08亿元，同比下降237.74%。

报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资等项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐， 通过并购投资中心及创业基金， 在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

按业务年度口径汇总的主营业务数据

单位：元

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

按业务年度，当期净利率较上期下降356.05%，主要系原材料价格上涨导致毛利率下降；同时因人民币兑美元汇率的波动超出预期，导致公司汇兑净损失较大；另当期未计提商誉减值以致资产减值损失大幅减少等综合影响所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2016年12月控股子公司北京联拓决定以现金和机票业务相关资产投资山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司，最终取得山水假日（北京）国际旅行社股份有限公司25%股权，此项对外投资于2018年1月4日办妥财产交接，报告期原控股子公司合肥联拓天际电子商务有限公司、北京九州天际国际旅行社有限公司、合肥联拓天下国际旅行社有限公司不再纳入公司合并报表范围。

报告期原子公司上海齐家永强户外用品有限公司（以下简称齐家户外）于2018年12月11日取得由中国（上海）自由贸易实验区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，号码为41000001201812100002，准予上海齐家永强户外用品有限公司注销登记。截至2018年12月19日，齐家户外已完成工商登记注销手续，故自2019年起不再将其纳入合并财务报表范围。

报告期内公司新设北京金旅通科技有限公司、宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）、美国华冠（Canopy Home and Garden, Inc）、联拓环球国际集团有限公司四家企业，公司对上述子公司及企业形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2019年4月19日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-027

浙江永强集团股份有限公司关于募集

资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币38.00元，共计募集资金228,000.00万元，坐扣承销和保荐费用10,523.80万元后的募集资金为217,476.20万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,054.65万元后，公司本次募集资金净额为216,421.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金183,850.76万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,494.00万元；2018年度实际使用募集资金3,670.73万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,207.79万元；累计已使用募集资金187,521.49万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,701.79万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为人民币51,601.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011年6月15日本公司和新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《管理制度》的有关规定，公司于2012 年9月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海支行”的募集资金专项账户。公司于2012 年9月14日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。

根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年11月12日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。

公司于2012 年 12 月04 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。公司于2012 年 11 月13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于2013年6月6日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至2013年6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注销。

公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司于2015年10月9日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2015年9月和北京联拓天际电子商务有限公司连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年6月12日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于2017 年 6 月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司决定在平安银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司的募集资金投资项目及公司依法履行相应程序后确定的其他用途。

公司于2018年6月22日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于2018年6月20日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号15000088696083）销户手续，该专项账户内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与平安银行股份有限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有10个募集资金专户、2个结构性存款、1个七天通知存款账户和2个理财产品，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下：

经2011年5月23日公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金设立全资子公司实施户外休闲用品物流中心项目及年产470万件户外休闲用品生产线项目，本期分别使用0.00万元和270.80万元超额募集资金。

经2015年8月13日公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超额募集资金收购北京联拓天际电子商务有限公司部分股权并对其进行增资，本期使用3,388.93万元超额募集资金。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司根据 2010 年 11 月 6 日董事会第二届第三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,506.35万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

二〇一九年四月十九日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司 单位：人民币万元

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：浙江永强集团股份有限公司单位：人民币万元

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-024

四届第十八次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。其中监事李颖女士以通讯方式参与表决。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

第二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》；

第三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度财务决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

第五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议部分自用房产变更为投资性房地产的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：本次变更不会对公司生产经营产生影响，本次变更的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

第六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；

第七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

第八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

第九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2019年度审计机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；

第十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度证券投资情况说明的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。

第十一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

2018年度监事会工作报告全文刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十三项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

第十四项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。

第十五项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

第十六项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损害股东利益的情况。

第十七项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。

第十八项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：本次募集资金投资项目结项或终止等事宜，充分考虑了公司募投项目的市场状况，符合公司生产经营的实际情况，且符合《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。同意公司本次募集资金投资项目结项或终止等事宜。

第十九项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意提交股东大会审议；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品。

第二十项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议子公司吸收合并的议案》；

特此公告

二一九年四月十九日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-037

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月15日下午14:30-15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票方式与网络投票相结合的方式召开。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件3）

（2）本公司董事、监事及高管人员等；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

议案1、《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

议案2、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

议案3、《关于审议2018年度利润分配方案的议案》

议案4、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》

议案5、《关于聘用2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

议案6、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

议案7、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

议案8、《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》；

议案9、《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》；

议案10、《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

议案11、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

议案12、《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

议案13、《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案14、《关于继续利用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

听取独立董事述职报告。

注：本次会议审议事项除议案2、议案6、议案7、议案8之外的事项均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司四届二十二次董事会、四届十八次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记方式（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年5月13日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样见附件2）。

2、登记时间：2019年5月13日（9:00一11:30、13:00一15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王洪阳、朱慧

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1.公司四届二十二次董事会会议决议

特此通知。

二一九年四月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362489，投票简称：永强投票

2.填报表决意见。

（2）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为其他所有议案表达相同意见。

（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：股东参会登记表

附件3：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（委托人名称： ， 股东账户号码： ），持有浙江永强集团股份有限公司A股股票（证券代码：002489） 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司2018年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“”，多选或未选均按“弃权”计算。

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-023

四届二十二次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年4月19日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中，董事谢建平先生、谢建强先生、章良忠先生、吕洪仁先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变更的议案》；

《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》；

第三项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度财务决算的议案》；

2018年度公司实现营业收入43.86亿元，归属于母公司股东的净利润-1.08亿元，本报告期末公司总资产67.79亿元，归属于母公司净资产30.10亿元。

公司2018年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

第五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议部分自用房产变更为投资性房地产的议案》；

本次变更是将部分房产从固定资产项目变更至投资性房地产项目、部分土地从无形资产项目变更至投资性房地产项目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益，提高资产使用效率。

《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2018年度实现净利润-86,928,762.10元，归属母公司股东的净利润-107,777,404.21元；母公司实现净利润-169,913,798.37 元。

根据公司章程的规定，2018年度不再提取法定盈余公积金，扣除支付的2018年年度支付的现金股利21,757,365.03元，并扣除2018年相应亏损后，截至2018年12月31日，合并报表实际可供股东分配的利润为425,733,835.50元，母公司实际可供股东分配的利润为268,586,740.12 元，按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定本年度利润分配预案。

本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为：按照2018年12月31日公司股本总数2,175,736,503股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发130,544,190.18元，母公司剩余未分配利润138,042,549.94元结转至下一年度。本年度不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划（2018年-2020年）的要求。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2018年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第八项、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强回避表决；

2018年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并聘任其为公司2019年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审计费用及相关工作安排事宜。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用110万元。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度证券投资情况说明的议案》；

《关于2018年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》；

2018年度董事会工作报告内容请见2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析，2018年年度报告全文及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2018年度担任公司独立董事的章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》；

《2018年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十三项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决；

《关于2019年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十四项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2019年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结售汇等授信业务总额度最高不超过35亿元人民币。

且拟为全资子公司永强（香港）有限公司及其全资子公司YOTRIO CORPORATION（美国永强）的银行授信业务提供连带责任担保，担保额度分别为2,000万美元、1,500万美元，担保期限均为1年。

为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2019年年度股东大会召开之日止。

《关于公司2019年度信贷额度的公告》及《关于为子公司提供担保的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十五项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进行远期结售汇业务。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十六项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5,000万美元（可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行及保理机构洽谈并办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之间的互相担保等事宜。

第十七项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议利用自有资金进行现金管理的议案》；

公司决定利用闲置自有资金不超过5亿元（上述额度内，资金可以循环使用）进行投资、理财业务，同时授权公司财务总监报总经理批准后根据此次授权行使投资的具体决策权并签署相关合同文件并组织实施。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十八项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议募集资金投资项目结项或终止的议案》；

公司根据募集资金投资项目建设、发展现状及公司实际情况，决定对公司所有募资资金项目进行结项或终止，截至2019年4月15日，募集资金剩余金额为人民币42,537.50万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），将转为超募资金进行管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披露。

截至本公告日，募集资金均存放于相应的募集资金专户，公司将根据上述募投项目结项、终止及公司实际情况，归集募资资金，注销部分闲置募集资金专户，专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。

《关于募集资金投资项目结项或终止的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十九项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

公司拟利用闲置募集资金不超过4.25亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买保本型理财产品。

《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二十项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议子公司吸收合并的议案》；

为降低企业经营管理成本，提升公司经营质量，公司决定通过子公司永强户外用品（宁波）有限公司(以下简称“永强户外”)吸收合并子公司宁波杰倍德日用品有限公司（以下简称“杰倍德”）的方式，将杰倍德的所有资产、负债及权益等并入永强户外，注销杰倍德；并授权公司管理层负责办理上述吸收合并及注销等相关工作。

《关于子公司吸收合并的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二十一项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

会议决定于2019年5月15日在公司会议室召开公司2018年年度股东大会，股权登记日2019年5月8日。

《关于召开2018年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

二一九年四月十九日（下转B70版）

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2019-025

2018

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