原标题：三木集团：内部控制审计报告

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership ) 地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 内部控制审计报告 闽华兴所（2017）内控审字 A-004 号 福建三木集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 1 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership ) 地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode):350003 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效的财务报告内部控制。 福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：王永平 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈依航 中国福州市 二○一七年三月二十八日 2返回搜狐，查看更多

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