本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司经营范围变更的说明

鹭燕医药股份有限公司（以下简称\”公司\”）分别于2017年4月14日、2017年5月9日召开第三届董事会第二十二次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》，决定变更公司经营范围并相应修订《公司章程》。根据相关决议及《厦门经济特区商事登记条例》，公司于近日完成了经营范围变更工商备案登记手续，具体内容如下：

变更前经营范围：西药批发；中药批发；第二、三类医疗器械批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；其他预包装食品批发；第一类医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

变更后经营范围：西药批发；中药批发；第三类医疗器械批发；保健食品批发；特殊医学用途配方食品批发；婴幼儿配方乳粉批发；其他婴幼儿配方食品批发；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；第一类医疗器械批发；第二医疗器械批发；化妆品及卫生用品批发；其他农业服务；道路货物运输（不含危险货物运输）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；装卸搬运；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）。

除上述经营范围变更外，营业执照其他内容无变化，具体内容如下：

统一社会信用代码：913502006782575042

名称：鹭燕医药股份有限公司

类型：法人商事主体其他股份有限公司（上市）

住所：厦门市湖里区安岭路1004号

法定代表人：吴金祥

注册资本：人民币 壹亿贰仟捌佰壹拾陆万捌仟捌佰元整

成立日期：2008年09月03日

营业期限：长期

二、公司经营范围变更原因说明

因公司的业务发展及经营的需要，公司的经营范围增加\”保健食品批发\”、 \” 道路货物运输（不含危险货物运输）\”项目。

三、其他事项说明

公司股票简称\”鹭燕医药\”不变，股票代码不变。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017年6月1日