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奇信股份:关于变更经营范围并修订公司章程的公告

  • 代记账1     2021-2-24
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证券代码:002781 证券简称:奇信股份 公告编号:2017-039 深圳市奇信建设集团股份有限公司 关于变更经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订公 司章程的议案》。因公司已取得深圳市住房和建设局、深圳市福田区住房和建设 局核准的“建筑工程施工总承包叁级”资质,同时根据中华人民共和国住房和城 乡建设部办公厅《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工 作的通知》建办城【2017】27 号文的规定,公司经营范围需相应进行更新,为 及时反映公司的实际情况,并根据《上市公司章程指引(2016 年修订)》及相 关法律、法规,拟对《公司章程》进行修订和补充,形成相适用的《公司章程》, 并授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。具体情况如下: 一、经营范围变更情况 1、原经营范围:建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑装饰专项工程设计甲 级;建筑幕墙工程专业承包壹级;建筑幕墙工程设计专项甲级;建筑机电安装 工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包 贰级;消防设施工程设计专项乙级;钢结构工程专业承包、城市园林绿化(凭资 质证书经营);承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国际 招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;建筑材料、装饰材料、消防 器材及装饰灯具的购销;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专控 商品);太阳能、光伏设备安装工程(凭建设部门颁发的相关资质证书经营)。 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对外承包工程资格证书》经 营)。 2、更新后的经营范围:建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑装饰专项工程 设计甲级;建筑幕墙工程专业承包壹级;建筑幕墙工程设计专项甲级;建筑机 电安装工程专业承包壹级;电子与智能化工程专业承包壹级;消防设施工程专 业承包贰级;消防设施工程设计专项乙级;建筑工程施工总承包叁级;钢结构 工程专业承包;承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化工程和境内国 际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;建筑材料、装饰材料、消 防器材及装饰灯具的购销;从事货物、技术进出口业务(不含分销、国家专营专 控商品);太阳能、光伏设备安装工程(凭建设部门颁发的相关资质证书经营)。 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对外承包工程资格证书》经 营)。 二、《公司章程》的修订情况 新章程 原章程 第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人。 第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范 围:建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑 围:建筑装修装饰工程专业承包壹级;建筑 装饰专项工程设计甲级;建筑幕墙工程专业 装饰专项工程设计甲级;建筑幕墙工程专业 承包壹级;建筑幕墙工程设计专项甲级;建 承包壹级;建筑幕墙工程设计专项甲级;建 筑机电安装工程专业承包壹级;电子与智能 筑机电安装工程专业承包壹级;电子与智能 化工程专业承包壹级;消防设施工程专业承 化工程专业承包壹级;消防设施工程专业承 包贰级;消防设施工程设计专项乙级;建筑 包贰级;消防设施工程设计专项乙级;钢结构 工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包; 工程专业承包、城市园林绿化(凭资质证书 承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智 经营);承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙、 能化工程和境内国际招标工程;上述境外工 建筑智能化工程和境内国际招标工程;上述 程所需的设备、材料出口;建筑材料、装饰 境外工程所需的设备、材料出口;建筑材料、 材料、消防器材及装饰灯具的购销;从事货 装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销;从 物、技术进出口业务(不含分销、国家专营 事货物、技术进出口业务(不含分销、国家 专控商品);太阳能、光伏设备安装工程(凭 专营专控商品);太阳能、光伏设备安装工程 建设部门颁发的相关资质证书经营)。对外派 (凭建设部门颁发的相关资质证书经营)。对 遣实施上述境外工程所需的劳务人员(按《对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 外承包工程资格证书》经营)。 (按《对外承包工程资格证书》经营)。 第一百一十二条 董事长行使下列职权: 第一百一十二条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事 (一)主持股东大会和召集、主持董事 会会议; 会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件; (三)行使法定代表人的职权; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力 (四)签署董事会重要文件和其他应由 的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规 公司法定代表人签署的文件; 定和公司利益的特别处置权,并在事后向公 (五)在发生特大自然灾害等不可抗力 司董事会和股东大会报告; 的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规 (五)在董事会闭会期间,行使以下权 定和公司利益的特别处置权,并在事后向公 力: 司董事会和股东大会报告; 1、签发向控股子公司、参股公司股东会 (六)在董事会闭会期间,行使以下权 推荐其董事会、监事会成员的文件; 力: 2、签发董事会职权范围内已通过的文 1、签发向控股子公司、参股公司股东会 件; 推荐其董事会、监事会成员的文件; (六)审批决定公司与关联自然人发生 2、签发董事会职权范围内已通过的文 的交易(公司获赠现金资产和被提供担保除 件; 外)金额低于 30 万元的关联交易、公司与关 3、作为法定代表人,代表公司签署对外 联法人发生的金额低于 300 万元或交易金额 文件、合同、协议等; 占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 (七)审批决定公司与关联自然人发生 0.5%的关联交易事项。 的交易(公司获赠现金资产和被提供担保除 (七)公司的对外投资(不包括公司向 外)金额低于 30 万元的关联交易、公司与关 其他企业投资、进行证券投资、委托理财、 联法人发生的金额低于 300 万元或交易金额 委托贷款、风险投资、关联交易及对外担保 占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 等投资事项),属于以下情形的,公司董事会 0.5%的关联交易事项。 可授权董事长决定: (八)公司的对外投资(不包括公司向 (1)对外投资涉及的资产总额,占公司 其他企业投资、进行证券投资、委托理财、 最近一期经审计总资产的比例低于 10%,该 委托贷款、风险投资、关联交易及对外担保 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 等投资事项),属于以下情形的,公司董事会 值的,以较高者作为计算依据; 可授权董事长决定: (2)对外投资涉及的标的股权在最近一 (1)对外投资涉及的资产总额,占公司 个会计年度相关的主营业务收入,占公司最 最近一期经审计总资产的比例低于 10%,该 近一个会计年度经审计主营业务收入的比例 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估 低于 10%,或绝对金额不超过人民币 1,000 值的,以较高者作为计算依据; 万元; (2)对外投资涉及的标的股权在最近一 (3)对外投资涉及的标的股权在最近一 个会计年度相关的主营业务收入,占公司最 个会计年度相关的净利润,占公司最近一个 近一个会计年度经审计主营业务收入的比例 会计年度经审计净利润的比例低于 10%,或 低于 10%,或绝对金额不超过人民币 1,000 万 绝对金额不超过人民币 100 万元; 元; (4)投资项目的成交金额(含承担债务 (3)对外投资涉及的标的股权在最近一 和费用),占公司最近一期经审计净资产的比 个会计年度相关的净利润,占公司最近一个 例低于 10%,或绝对金额不超过人民币 会计年度经审计净利润的比例低于 10%,或绝 1,000 万元; 对金额不超过人民币 100 万元; (5)投资项目产生的利润,占公司最近 (4)投资项目的成交金额(含承担债务 一个会计年度经审计净利润的比例低于 和费用),占公司最近一期经审计净资产的比 10%,或绝对金额不超过人民币 100 万元。 例低于 10%,或绝对金额不超过人民币 1,000 (八)审批决定公司一年内购买、出售 万元; 资产(以资产总额和成交金额中的较高者为 (5)投资项目产生的利润,占公司最近 计算标准)低于最近一期经审计总资产 10% 一个会计年度经审计净利润的比例低于 10%, 的事项。 或绝对金额不超过人民币 100 万元。 (九)董事会授予的其他职权。 (九)审批决定公司一年内购买、出售 除非另有说明,公司在连续十二个月内 资产(以资产总额和成交金额中的较高者为 发生与交易标的相关的同类交易,应当按照 计算标准)低于最近一期经审计总资产 10% 累计计算的原则适用上述规定,已按照上述 的事项。 规定履行相关审议程序的,不再纳入累计计 (十)董事会授予的其他职权。 算范围。 除非另有说明,公司在连续十二个月内 法律法规或规范性文件对上述事项的审 发生与交易标的相关的同类交易,应当按照 批权限另有规定的,按照法律法规或规范性 累计计算的原则适用上述规定,已按照上述 文件的规定执行。 规定履行相关审议程序的,不再纳入累计计 算范围。 法律法规或规范性文件对上述事项的审 批权限另有规定的,按照法律法规或规范性 文件的规定执行。 第一百二十八条 总经理对董事会负责, 第一百二十八条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: 行使下列职权: (一)主持公司的生产经营管理工作, (一)主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; 组织实施董事会决议,并向董事会报告工作; (二)组织实施公司年度经营计划和投 (二)组织实施公司年度经营计划和投 资方案; 资方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案; (四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度; (五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人; 总经理、财务负责人; (七)决定聘任或者解聘除应由董事会 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)决定设立分公司及本章程或在董 (八)决定设立分公司及本章程或董事 事会委托权限内,签发公司日常业务、财务 会授予的其他职权。 和管理文件; (九)在董事会委托权限内,代表公司 签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。 拟修订的《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本次关于变更经营范围并修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议, 且作为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以 上通过后方可生效。 特此公告。 深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 26 日


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