证券代码：600398 证券简称 ：海澜之家 编号：临 2017—005 号 海澜之家股份有限公司关于 变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司自身 实际情况，公司于 2017 年 3 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容 如下： 一、经营范围变更情况： 变更前：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高 新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、 纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自 有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以 工商部门核定的为准）” 变更后：“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高 新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、 纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、 阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自 营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有 效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）” 二、公司章程的修订情况： 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 司”）。 司”）。 公司经江苏省人民政府苏政复（1999） 公司经江苏省人民政府苏政复（1999） 47 号文批准，由江阴奥德臣精品面料服饰有 47 号文批准，由江阴奥德臣精品面料服饰有 限公司依法变更设立；于 1999 年 6 月 15 日 限公司依法变更设立；于 1999 年 6 月 15 日 在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营 在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营 业执照，营业执照号：3200001104507；2008 业执照，营业执照号：3200001104507；2008 年 5 月 4 日，公司营业执照注册号变更为： 年 5 月 4 日，公司营业执照注册号变更为： 320000000013269。 320000000013269。现持有统一社会信用代 码：91320200703519028W。 第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范 围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产 围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产 品的研发、销售，环保高新技术产品的开发 品的研发、销售，环保高新技术产品的开发 及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、 及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、 衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用 衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、 品的制造，自营和代理各类商品及技术的进 毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防 出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理 静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制 （凭有效资质证书经营）；服装设计。（经 造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销 营范围以工商部门核定的为准） 售，自营和代理各类商品及技术的进出口业 务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有 效资质证书经营）；服装设计。（经营范围 以工商部门核定的为准） 第六十七条 股东大会由董事长主持。董 第六十七条 股东大会由董事长主持。 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 以上董事共同推举的一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不 监事会自行召集的股东大会，由监事会 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 名董事主持。 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 股东自行召集的股东大会，由召集人推 行职务时，由半数以上监事共同推举的一名 举代表主持。 监事主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事 股东自行召集的股东大会，由召集人推 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 举代表主持。 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 召开股东大会时，会议主持人违反议事 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 会。 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 会。 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 9 名董事 ，设 设董事长 1 人，独立董事 3 人。 董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由 举产生。 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一百一十三条 董事长不能履行职务 第一百一十三条 公司副董事长协助董 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推 事长工作，董事长不能履行职务或者不履行 举一名董事履行职务。 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事履行职务。 此次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）已经 2017 年 3 月 9 日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议通过后生效。 特此公告。 海澜之家股份有限公司董事会 二〇一七年三月十一日返回搜狐，查看更多

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