本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称\”公司\”）分别于2017年3月14日和2017年3月30日召开第六届董事会第三十八次会议和2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，同意变更公司名称和经营范围以及对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容详见公司于2017年3月15日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次会议的公告》（编号：临2017-027）、《金瑞新材料科技股份有限公司关于变更公司名称的公告》（编号：临2017-028）和《金瑞新材料科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临2017-029）。

近日，公司在湖南省工商行政管理局办理完成上述公司名称和经营范围等事项的工商变更手续，并领取了换发的新《营业执照》，具体情况如下：

名称：五矿资本股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：长沙市高新技术开发区麓枫路69号

法定代表人：杨应亮

注册资本：叁拾柒亿肆仟捌佰叁拾捌万柒仟捌佰捌拾贰元整

成立日期：1999年08月31日

营业期限：长期

经营范围：以自有资产进行高新技术产业、房地产项目的投资及其他实业投资，投资咨询，资产受托管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；金属材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品、机电产品及设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品和监控品）的生产、销售；高新技术开发；企业策划；企业经营管理咨询；房地产开发经营；矿产品的开采（限分支机构经营）、生产、加工、销售；新材料、新技术、新工艺的技术开发、成果转让、咨询服务（不含中介）； 经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述事项外，公司章程相应条款亦同步进行了变更。

特此公告。

五矿资本股份有限公司

董事会

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