证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2017-011 广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改经营范围、修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 2 日召 开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关 于修改公司经营范围的议案》和《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]368 号文核准，公司公开发行的 2,250 万股人民币普通股票于 2017 年 4 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 首次公开发行后，公司总股本由 6,750 万股增加至 9,000 万股，注册资本由人民币 6,750 万元增加至 9,000 万元。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 的有关规定，公司同意将注册资本变更为 9,000 万元。 二、修改经营范围情况 公司经营范围原为：公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教 育的高科技生物检测仪器及试剂、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品 及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）； 教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、 维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产三类6840临床检验分析仪器；经 营三类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按 医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（上述经营范围中涉及国家专项管理及 资质许可的，按国家规定办理并凭资质许可证经营）。因公司经营发展需要，公司 同意将经营范围修改为：公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教 育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试 剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础 建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备 维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务； 医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪 器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业 许可证许可项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 三、修改《公司章程》部分条款 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办 理工商变更登记的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规 及公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》进行修订，并在公司 2017 年第一次临时股东大会审议之后指定专员办理工商变更相关手续。 本次修订的具体内容如下： 1、原《公司章程》（草案）第二条 公司系在广东凯普生物科技有限公司（以 下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在潮州市工商行政 管理局注册登记的股份有限公司（以下简称“公司”）。 修改为：第二条 公司系在广东凯普生物科技有限公司（以下简称“有限公司”） 的基础上，以整体变更方式发起设立，并在潮州市工商行政管理局注册登记的股份 有限公司（以下简称“公司”）。原有限公司债权债务由公司承继。 2、原《公司章程》（草案）第三条 公司于【核准日期】经【核准机关】核准， 首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股，于【上市日期】在深圳证券交 易所（以下简称“证券交易所”）上市。 修改为：第三条 公司于2017年3月17日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股2,250万股，于2017年4月12日在深圳证券交易所（以 下简称“证券交易所”）上市。 3、原《公司章程》（草案）第六条 公司注册资本为人民币【发行上市后的注 册资本】万元。 修改为：第六条 公司注册资本为人民币9,000万元。 4、原《公司章程》（草案）第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各 类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及试剂、生物化学检测仪器、实验、实 训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品；化学原料（不 含危险化学品）；教育、医疗仪器设备维修（不含计量器具）及技术服务；计算机 软件的设计、开发、维修及技术服务；医疗生物检测仪器的研发；生产三类6840 临床检验分析仪器；经营三类医用电子仪器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理 诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业许可证许可项目经营）。（上述经营范围中 涉及国家专项管理及资质许可的，按国家规定办理并凭资质许可证经营）。 公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。 修改为：第十三条 公司的经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教 育的高科技生物检测仪器及试剂（法律、法规规定须前置许可审批的225种化学试 剂除外）、生物化学检测仪器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础 建设、装修工程；机电产品；化学原料（不含危险化学品）；教育、医疗仪器设备 维修（不含计量器具）及技术服务；计算机软件的设计、开发、维修及技术服务； 医疗生物检测仪器的研发；生产Ⅱ类6840临床检验分析仪器；经营Ⅲ类医用电子仪 器设备等；经营体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外，具体按医疗器械经营企业 许可证许可项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。 5、原《公司章程》（草案）第十八条 公司发起人以广东凯普生物科技有限公 司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产通过整体变更折为公司的股本 5,200 万股， 每股面值人民币 1 元，超过股本总额部分的净资产计入公司的资本公积。各发起人 在广东凯普生物科技有限公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比 例。公司设立时，发起人股东及其持股比例为： 发起人股东名称/姓名 认购股份数额(股) 持股比例（%） 香港科技创业股份有限公司 29,423,000 56.58 潮州市合众投资有限公司 10,140,000 19.5 潮州市炎城策划咨询有限公司 3,750,000 7.21 潮州市兴南信息咨询服务有限公司 3,200,000 6.15 北京共享智创投资顾问有限公司 3,200,000 6.15 上海乡港人家餐饮管理有限公司 1,090,000 2.10 港大科桥有限公司 1,197,000 2.31 （VERSITECH LIMITED） 合计 52,000,000 100.00 修改为：第十八条 公司发起人以广东凯普生物科技有限公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产人民币 52,684,494.96 元通过整体变更折为公司的股本 5,200 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产人民币 684,494.96 计入公司的资本 公积。各发起人在有限公司所占的出资比例相应折为其所持有的公司的股份比例。 公司设立时，发起人股东及其持股比例为： 认购股 持股比 发起人股东名称/姓名 份数额 出资方式 出资时间 例（%） (万股) 香港科技创业股份有限公司 2942.3 56.58 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 潮州市合众投资有限公司 1014 19.5 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 潮州市炎城策划咨询有限公司 375 7.21 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 潮州市兴南信息咨询服务有限公司 320 6.15 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 北京共享智创投资顾问有限公司 320 6.15 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 上海乡港人家餐饮管理有限公司 109 2.1 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 港大科桥有限公司 119.7 2.31 净资产折股 2010 年 6 月 30 日 （VERSITECH LIMITED） 合计 5200 100 – – 6、原《公司章程》（草案）第十九条 公司的股份总额为【发行上市后的股份 总数】万股。 修改为：第十九条 公司的股份总额为9,000万股。 7、原《公司章程》（草案）第一百九十九条 本章程由股东大会审议通过，自 公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日施行。 修改为：第一百九十九条 本章程由股东大会审议通过，自公司首次公开发行 人民币普通股股票并上市之日施行，原公司章程及章程修正案同时废止。 其他条款不变。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 请 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 四、其他事项说明 本次变更注册资本、修改经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司 2017 年 第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。 五、备查文件 1、《第三届董事会第五次会议决议》 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 2017 年 5 月 3 日