政务处理

　　券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-137

顺利办信息服务股份有限公司

第八届董事会2018年

第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月28日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》；

为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司及子公司申请借款的公告》（公告编号：2018-139）。

2、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

为解决资金压力，同意霍尔果斯快马财税管理服务有限公司向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元，担保期限为不超过36个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-140）。

三、备查文件

与会董事签字的公司第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二一八年十二月一日

附件：

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-138

第八届监事会2018年

第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第四次临时会议通知于2018年11月28日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年11月30日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》；

为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司及子公司申请借款的公告》（公告编号：2018-139）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

为解决资金压力，同意霍尔果斯快马财税管理服务有限公司向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元，担保期限为不超过36个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-140）。

三、备查文件

与会监事签字的公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-139

关于公司及子公司申请借款的公告

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，具体情况如下：

一、本次申请借款基本概况（一）基本情况

为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过50,000万元的信托贷款，具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过36个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。具体如下：

（二）董事会、监事会审议情况

2018年11月30日公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该事项需提交公司股东大会审议批准。

（三）是否构成关联交易

本次借款事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、贷款人的基本情况

企业名称：昆仑信托有限责任公司

统一社会信用代码：91330200144067087R

类型：其他有限责任公司

住所：宁波市鄞州区和济街180号1幢24-27层

法定代表人：肖华

注册资本：1022705.891万元人民币

成立日期：1992年10月20日

营业期限：1992年10月20日至长期

经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。

昆仑信托有限责任公司与公司不存在关联关系。

三、借款合同主要内容

拟签署的借款合同（以下简称“本合同”）主要条款如下：

1、信托贷款：指由昆仑信托有限责任公司作为信托项下的受托人，根据信托文件和本合同的约定，以信托资金向借款人发放的贷款。

2、本合同项下的贷款为人民币信托贷款。

3、贷款人同意按本合同规定，向借款人提供人民币信托贷款，贷款金额合计为不超过人民币500,000,000元（大写：伍亿元整），具体以信托项下委托人实际交付的并用于发放本合同项下信托贷款的对应一期信托资金金额为准。

4、本合同项下的贷款期限为36个月，自放款日开始计算。

5、本合同项下的贷款，由借款人依法用于股权转让款。

6、本合同项下的贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

7、信托贷款本金按照自放款日起至到期日止的期间计算利息。信托贷款按日计息，利息的计算以一年365天为基础，根据实际贷款的天数（即自放款日起至实际偿还贷款本金之日）计算。

8、本合同生效后，双方可以在协商一致的基础上补充合同内容。若本合同规定与法律相悖时，在保证贷款人贷款安全和效益的前提下，应及时商签补充合同予以完善。

9、本合同生效后，合同条款的变更必须经双方协商一致，采取书面形式并依照法律的规定办理好有关本合同及相关文件的批准、登记、备案手续。

上述借款合同尚未签署，具体内容以最终签署合同为准。

四、本次借款担保情况

公司董事长彭聪先生及其控股的百达永信投资有限公司承诺，公司实际经营过程中若有融资需求，可以采用担保、保证以及所持股份质押等增信方式为公司获取外部融资提供支持。

上述担保不收取公司及子公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

五、本次借款目的和对公司的影响

2018年上半年公司完成了重大资产重组购买事项，根据相关协议约定，公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司需分期支付相应的股权转让款，因此，本次借款主要目的是解决此资金需求，支付交易对价。本次借款使公司资金实力得到增强，同时鉴于本次借款期限较长，支付交易对价后，公司短期债务大幅减少，短期偿债风险得以缓解，资产负债结构得以优化，与此同时，财务费用将有所增加。

六、累计借款情况

上述借款合同正式签署前，公司及子公司累计借款余额为人民币3,304.24万元，逾期金额为零。

上述借款合同正式签署后，公司及子公司累计借款余额为人民币53,304.24万元，占最近一期经审计净资产274,545.93万元的19.42%。

七、其他说明

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议。

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-140

关于对子公司提供担保的公告

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第八届董事会2018年第四次临时会议、第八届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2018年6月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快马财税在收购整合下属公司的过程中，形成了较大的应付股权转让款，需要在未来三年内分期支付。为解决资金压力，快马财税向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过25,000万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过25,000万元，担保期限为不超过36个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

本次担保事项需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

企业名称：霍尔果斯快马财税管理服务有限公司

统一社会信用代码：91654004MA777F97X3

类型：其他有限责任公司

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2202号

法定代表人：李弓

注册资本：100000万人民币

成立日期：2016年12月6日

营业期限：2016年12月6日至长期

经营范围：计算机服务；软件服务、技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术孵化、科技鉴证；知识产权代理；广告设计；人力资源外包；工商事务代理及咨询；税务事务代理及咨询；财务培训及咨询；经济贸易咨询服务；企业管理咨询；法律咨询与服务；信息咨询；代理记账。

与公司的关系：控股子公司

2、股权结构

注：神州易桥（北京）财税科技有限公司为公司全资子公司。

3、主要财务指标

单位：人民币万元

4、担保、抵押、诉讼与仲裁事项

截至目前，快马财税不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项，亦不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次公司为快马财税提供不超过25,000万元的连带责任保证担保，担保期限为不超过36个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

四、董事会意见

公司为子公司快马财税提供担保是基于经营发展所需，有利于其筹措资金，按相关协议约定支付股权转让款。公司对其拥有控制权，具有良好的偿债能力，担保风险可控。董事会同意上述担保事项并提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为55,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的20.03%。其中，公司对子公司的担保总额为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产的18.21%。无逾期担保情况。

六、其他说明

公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第四次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第四次临时会议决议。

3、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司《营业执照》复印件。

4、霍尔果斯快马财税管理服务有限公司财务报表。

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-141

关于2018年第五次临时

股东大会增加临时提案的公告

根据顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第三次临时会议决议，公司定于2018年12月12日（星期三）召开公司2018年第五次临时股东大会（具体内容详见2018年11月27日公告，公告编号：2018-136）。

2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。

2018年11月30日，公司收到股东彭聪先生《关于向顺利办信息服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会提交临时提案的函》，提议将上述《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议并表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，经公司董事会核查，截止2018年11月29日，彭聪先生持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%。股东彭聪先生具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意上述议案以临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会，并作为公司2018年第五次临时股东大会第8项、第9项议案审议并表决。

除增加上述议案外，公司2018年第五次临时股东大会其他内容保持不变。本次增加临时提案后股东大会的补充通知刊载于2018年12月1日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-142

关于召开2018年第五次

临时股东大会补充通知的公告

2018年11月27日，公司披露了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-136），定于2018年12月12日下午14:30召开2018年第五次临时股东大会。

2018年11月30日，公司召开第八届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。

公司股东彭聪先生（截止2018年11月29日持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%）提议将上述议案作为临时提案提交公司2018年第五次临时股东大会审议并表决。详见本公告日同日披露的《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-141）。

除增加上述临时提案外，公司2018年第五次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司2018年第五次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2018年11月26日公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月12日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018年12月7日

7、出席对象：

（1）2018年12月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

2、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

8、审议《关于公司及子公司申请借款的议案》；

9、审议《关于对子公司提供担保的议案》。

上述第1、2、4、5、6、7、8、9项议案为普通决议事项。上述第3项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上审议通过。

具体内容详见2018年8月31日、11月27日、12月1日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、议案编码

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2018年12月10日（上午8:30至12:30，下午13:30至17:30）；

3、登记地点：公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2018年12月10日下午17:30前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第八届监事会2018年第三次临时会议决议。

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：顺利投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2018年12月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-143

顺利办信息服务股份有限公司关于

子公司签署《终止合作协议》的补充公告

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27日发布了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2018-135），对子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司已签署及拟签署《终止合作协议》的40家终端资产情况作出了说明。

现对40家终端资产2018年、2019年承诺扣非净利润的情况补充披露如下：

霍尔果斯快马财税管理服务有限公司下属106家终端资产2018年、2019年承诺扣非净利润合计金额分别为29,327.35万元、35,182.22万元，其中已签署及拟签署《终止合作协议》的40家终端资产2018年、2019年承诺扣非净利润合计金额分别为8,269.65万元、9,919.38万元，剩余66家终端资产2018年、2019年承诺扣非净利润合计金额分别为21,057.70万元、25,262.84万元。返回搜狐，查看更多

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