股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-139 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的 议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、本次更名及增资的情况概述 1、为满足业务开展的需要，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公 司”）全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（以下简称“禾盛投资”）拟变 更公司名称为“深圳市中科创投资管理有限公司”（暂定名，以最终注册为准）。 同时，公司拟以自筹资金人民币 99,000 万元分期对禾盛投资增资。本次增资完 成后，禾盛投资的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 100,000 万元。 2、2016 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关 于全资子公司拟变更公司名称及增加注册资本的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、本次更名及增资主体的基本情况 1、公司名称：深圳市禾盛投资管理有限公司 2、统一社会信用代码：91440300342709757T 3、法定代表人：许进 4、类型：有限责任公司（法人独资） 5、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 6、注册资本：人民币 1,000 万元 7、成立日期：二○一五年六月五日 8、经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）； 投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理 （不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管 理（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物 业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审 批后方可经营）。 9、本次子公司的增资资金来源为公司自筹资金，股权结构不发生变化。 10、主要财务数据： 禾盛投资最近一年又一期的财务报表的简要数据如下： 单位：人民币元 项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2016 年 9 月 30 日（未经审计） 资产总额 10,005,674.29 9,901,737.45 负债总额 1418.57 2,245.23 净资产 10,004,255.72 9,899,492.22 营业收入 0 0 利润总额 5,674.29 -104,763.50 净利润 4,255.72 -104,763.50 三、本次更名及增资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次更名及增资的目的 本次对禾盛投资增资并更名，能满足子公司经营发展的需要，进一步增强其 资金实力和综合竞争力，为公司业务发展提供有力支持，是公司实施战略发展的 重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。 2、存在的风险 禾盛投资未来的发展受宏观环境、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否 取得预期效果仍然存在一定的不确定性。 3、对公司的影响 公司此次对子公司增资资金来源为自筹资金，公司将根据实际情况分期进行 增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司将密切关注本次增资的后续进展情况，并按照相关规定及时履行 信息披露义务。 四、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会 二○一六年十二月二十九日