政务处理

　　一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介（一）公司从事的主营业务

公司主营业务包括通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务，报告期内未发生变化。

1、通信网络建设服务

公司具备通信工程施工总承包壹级资质、通信信息网络系统集成甲级资质及安防工程、送变电工程、钢结构工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程等多项工程专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。

核心网建设服务主要包括：2G/3G/4G 融合核心网、信令网、短信网关等核心网设备的安装、调试、开通。

传输网建设服务主要包括：骨干网、城域网、本地网；配套设备及电源设备的安装、调试；传输骨干网、本地网的建设。

无线接入网建设服务主要包括：接入网基站选址；基站机房配套建设及装修；无线主设备安装、调试及开通；动力电源的引入、安装、调试；室内室外天馈系统安装、调试；室内分布系统、WLAN及直放站的选址、设计、安装、调试等。

有线接入网建设服务主要包括：FTTX（FTTB/FTTH）工程；集团客户专线、家庭宽带客户网络等建设。

通信铁塔基站配套建设服务主要包括：新建、存量改造搬迁基站的开关电源、蓄电池、配电箱、电力电缆、接地排、走线架、空调、室外机柜、油机、旧塔新增天线支架的安装、搬迁、拆除、调试等工作。

2、通信网络维护及优化服务（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及WLAN维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

目前，公司在全国二十余个省（市）承接通信运营商的通信网络综合维护服务和中国铁塔基站配套综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点，满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、优质的通信网络维护服务，保证了通信运营商的网络畅通和用户的通信质量以及中国铁塔资产的保值增值。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。

公司拥有专业的网络优化分析团队，与华为、中兴通讯等主流设备商建立了长期的合作关系，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE等多种制式无线网络提供专业的优化解决方案，包括建网初期及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基础射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

（二）经营模式

公司为客户提供通信技术服务，主要客户为通信运营商、中国铁塔、设备厂家。客户根据自身需求，通过公开招标的形式采购其所需的各类服务，公司获取客户业务主要是通过参与客户招标的方式实现。

报告期内公司的经营模式（采购、生产、销售等）未发生重大变化。

（三）行业发展

随着5G、大数据、云计算、人工智能为代表的新一轮信息技术孕育兴起，技术创新与跨界融合趋势愈发明显，市场竞争更趋激烈复杂，业务形态发生深刻变化。随着实体经济和数字经济加速融合，信息通信与各行各业融通发展的新趋势正在形成。智慧城市、数字家庭、共享服务、万物互联等产业互联网应用催化着流量型业务迅猛发展。基础电信企业的业务形态从面向语音、面向客户的传统通信服务，迅速拓展到为各行各业提供丰富快捷的数字化服务。

同时，5G2018年开始试点，将推动网络基础设施加速向高速率、全覆盖、智能化发展，从带宽、时延、同步、组网、基础资源等方面对传输网络提出了更高要求；5G具有密集、高频段、多制式天线组网等特点，需要通过规模实验充分积累4/5G融合组网及运维经验。对下一代网络建设，需要技术服务提供商加快推进网络运维调整，提升运维智能化自动化支撑能力，打造既懂CT又懂IT的新型数字化人才队伍。

针对市场环境的变化，公司进一步扩展服务对象范围。除为通信行业提供技术服务外，公司的服务范围将逐渐扩展到为互联网、广电网、电力等行业的通信网络提供技术服务；随着社会信息化加速，对政府信息化、企业信息化的服务向纵深展开；同时公司的服务对象愈加广泛，不仅限于基础电信运营商，逐渐开始为设备制造商、专用通信网、媒体运营商、及政府机关、企事业单位的通信网络提供技术服务。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币元（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年是公司上市元年，公司在加强经营管理工作合规化的同时延续全国市场扩张的策略，进一步巩固公司在优势业务、优势区域的领先地位。在市场竞争激励、经营成本高企的环境下，公司优化管理体系和人员结构，借助信息化系统提升管理效率，采用智能化作业系统提升交付质量，以降低成本增长幅度。

报告期内，公司实现营业收入323,168.01万元，同比增长16.31%；归属于上市公司股东净利润20,587.77万元，同比降低14%。

报告期内，公司开展重点工作如下。

（1）市场

2018年，公司基本完成了新市场区域服务网络的建设，完成华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南七大区域市场布局，搭建起辐射全国范围的综合信息网络技术服务平台。在今年中国移动综合代维集中采购的两期招标中，均以总排名第一的市场份额中标。其中2018年3月份的中国移动代维集采共招标安徽、海南、吉林、辽宁、天津5个省份，是唯一一家5省、直辖市均中标的单位；在2018年12月份中国移动代维10省集采采购中，公司参与投标的9个省份均中标，投标中标率达100%，其中在5个省份的市场份额排名第一。在通信工程业务方面，突破贵州、江苏、湖北移动室分业务以及内蒙古、江苏、贵州、安徽移动驻地网业务。在网络优化业务上取得较大突破，公司中标广东和河北两个省份的中国移动中/低端无线网络优化集采项目第一份额。

此外，在业务结构多元化改善方面显雏形，在行业创新上，公司大数据产品初具优势，获取广东移动、设计院、中移全通、天津联通及南航7个项目，为客户提供大数据专业服务及创新性的解决方案，驱动数据价值从传统业务支持向推进商业决策的业务模式转型。公司开拓了甘肃、海南、云南、广东铁塔融合智能监控业务，公司基于传统通信技术服务的智能化作业平台业务崭露头角，在CT技术应用业务上实现云南移动重点场景问题分析项目，形成基于CT新技术新应用新方案的新服务与新产品，为客户提供更先进的通信服务解决方案。在非运营商的企业业务方面，实现多行业、跨领域突破，先后突入教育行业、金融行业、市政行业、城市轨道交通信息化集成、改迁，并在IDC领域有较好的发展趋势，先后在万国数据、腾讯、农信社实现了业务破冰。另在云业务方面获得腾讯、天翼、SAP合作代理资格，与多家行业公司达成战略合作协议，通过战略合作提升公司核心竞争力，现出新的发展态势。

（2）研发工作

为了进一步加强公司的研发能力，2018年公司通过整合内外部的研发资源，成立了创新研发院，积极从外部引入高层次人才，同时开展内部人才培养工作，提升团队整体优势，强化竞争合力，形成了一支技术先进、视野开阔、经验丰富的研发团队。

目前公司创研院在5G技术、物联网、大数据、云计算等领域开展了大量的研究工作，形成了多种行业解决方案、实施案例。

（3）重点管理工作

报告期内，公司围绕管理效率提升工作，进一步加快企业信息化支撑平台的研发建设，目前已取得良好效果。同时，围绕交付质量管理和加快应收账款回款工作，公司聚焦项目管理能力的提升，加强对一线项目部岗位职能的管理，对一线员工进行授权与赋能。另外，还建立起以问题处理为核心的职能价值评估体系，进一步简化内部管理工作，强化职能部门服务一线、服务项目的定位。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

润建股份有限公司

法定代表人：许文杰

2019年4月26日

润建股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用人民币6,575.8491万元后，实际募集资金金额为人民币125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异

截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元，币种：人民币

三、2018年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

截至2018年12月31日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况对照表详见本报告（附表1）。

（二）募集资金投资项目变更情况

2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议，2019年1月9日公司2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整，具体情况如下：

截至2018年12月31日，募集资金投资项目“区域服务网络和培训中心建设项目”中区域服务网络建设项目已经验收并投入使用，剩余募集资金 1,123.20 万元；培训中心建设项目暂未实施，拟调整培训中心建设项目实施方案。

募集资金投资项目“研发中心建设项目”规划于 2018 年投资于广西南宁，建设期为 8 个月；目前，研发中心建设项目暂未实施。结合公司对研发需求的实际情况，拟调整研发中心建设项目的实施方案。

根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更。第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。第二，研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5501号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2018年8月17日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司未发生超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为198,463,340.66元，尚未使用的募集资金分别存放于上海浦东发展银行南宁分行营业部、招商银行南宁分行营业部二个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2018年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分尚未开始使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2019年4月26日决议批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

2019年4月26日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：润建股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：润建股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-019

第三届监事第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2019年4月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。

三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

同意公司以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。

五、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

六、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2019年第一度报告全文及正文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第一度报告正文同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于高管层2018年度薪酬考核和2019年度业绩考核目标的议案》

九、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。。

特此公告。

监 事 会

2019年4月29日

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-018

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年4月26日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》详见公司2018年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。

四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

公司2018年度内部控制自我评价报告于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2018年度实现净利润205,434,596.84元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金20,543,459.68元后，公司可供股东分配利润为860,298,813.12元（含以前年度未分配利润675,407,675.96元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2018年度公司利润分配预案为：

以目前总股本220,746,347股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利26,489,561.64元，剩余未分配利润833,809,251.48元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》等的相关规定。

六、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

公司2018年年度报告全文及摘要于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年度报告摘要同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

公司2019年第一度报告全文及正文于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年第一度报告正文同时刊登于2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

九、审议通过了《关于高级管理人员2018年度薪酬考核和2019年度业绩考核目标的议案》

结合公司2018年度经营状况，经对公司高管层2018年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等6名高管层薪酬合计为215.35万元。

同意公司结合2019年度经营预算和工作要点，以2018年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2019年度业绩目标考核基数。

十、审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

经对公司2018年度审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2018年度审计费用为90万元人民币。

十一、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信的议案》

根据公司2018年度业务发展情况和2019年对资金需求的预计，结合公司2019年度经营目标，董事会同意公司向银行申请最高额不超过人民币15亿元的授信额度，有效期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。授信品种主要包括：借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额，将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

同时，董事会授权公司总经理在上述授信额度范围内对相关事项进行具体决策，并与各银行机构签署相关法律文件，财务部负责人及财务部负责具体执行。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次董事会所审议的第一、三、五、六、八、十项议案及第三届监事会第五次会议审议通过的《2018年度监事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议通过。公司将适时召开2018年度股东大会，2018年度股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜将另行召开董事会审议并公告。

特此公告。

董 事 会

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：临2019-024

润建股份有限公司关于举行2018年

年度报告网上说明会的公告

润建股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月30日（星期二）上午9:00-11:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员：公司董事、总经理许文杰先生；独立董事万海斌先生；董事、财务总监梁姬女士；董事、常务副总裁、董事会秘书沈湘平先生；保荐代表人韩新科先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

董 事 会

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-022

关于公司计提资产减值准备的公告

润建股份有限公司（以下简称“公司”)于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、存货等计提资产减值准备，计提金额合计为41,037,378.43元。本次计提资产减值准备具体构成如下：

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、应收款项减值准备（1）应收款项的确认标准及计提方法

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项（2）计提坏账准备情况

本期末公司合并增加应收款项坏账准备37,247,561.27元。

应收账款坏账准备增加29,041,904.54元。

单位：元

其他应收款坏账准备增加 8,205,656.73元。

单位：元

2、存货跌价准备（1）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（2）计提存货跌价准备情况

期末，公司对存货进行了全面减值测试，存在减值迹象。拟计提的存货跌价准备3,789,817.16元，具体情况如下：

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司2018年度净利润41,037,378.43元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净利润的19.93%，将减少公司所有者权益41,037,378.43元，占公司2018年12月31日经审计所有者权益的1.56%。

本次计提各项资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，将更加充分、公允地反映公司截止2018年12月31日的资产状况及经营成果。

本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，本次计提资产减值准备事项不需要提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、公司本次计提资产减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。

2、公司严格按照相关法规及财务制度在资产存在减值迹象时计提资产减值准备，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。

3、本次计提资产减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

所以，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

董 事 会

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-023

关于会计政策变更的公告

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次会计政策变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况

1、变更原因

财政部于2017年3月31日发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

3、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将按照新金融工具准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部新修订的金融工具相关准则，会计政策变更的内容主要包括：

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律、法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，全体监事会成员一致同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告！

润建股份有限公司董事会

证券代码：002929 证券简称：润建通信 公告编号：2019-020

2018

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