政务处理

　　仁东控股股份有限公司

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-025

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以559936650为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

本报告期内，公司从事的主要业务为：第三方支付、商业保理、供应链管理、融资租赁、互联网小贷业务。

1、第三方支付相关业务：公司充分利用广东合利下属控股子公司合利宝拥有中国人民银行核发的支付业务许可证，经营范围覆盖全国的优势，在继续保持原有支付业务的基础上，大力发展线上、线下及创新业务等其他第三方支付上下游相关业务，重点打造金融科技产业生态闭环。经营模式：合利宝对外提供第三方支付服务，其生产行为是对支付系统的开发维护。公司生产活动主要为开发、运营并维护支付系统以及清算平台系统、交易资金的清算、用户的审核、银联卡受理终端主密钥的生成和管理、研发增值服务、拓展及初步审核终端用户、提升用户体验、增强用户粘性、为用户提供电话、微信及网络平台客服等。

2、商业保理业务：合利保理主要从事保付代理业务（非银行融资类）；供应链管理咨询。经营模式：以保理业务为核心，依托上市公司平台及资源，围绕核心企业（如央企、上市公司、医院、学校、大中型的优质企业）的供应链和产业链，在建立风险控制机制，有效控制业务风险的基础上，拓展资产质量优质、周转良好的应收账款等新型保理业务。

3、供应链管理业务：公司供应链管理业务专注于供应链管理和供应链金融服务。经营模式：采用产业链+供应链+资本+互联网的模式，有效整合了供应链上企业间的商流、信息流、物流、资金流，通过产品和服务创新，为客户提供一揽子供应链解决方案，并搭建了包含上下游企业、金融机构等在内的多赢性服务平台。

4、融资租赁业务：公司主要从事融资租赁及相关保理业务；租赁财产的购买、转让及残值处理；租赁业务咨询。经营模式：以国企、上市公司、医院、C端客户为服务对象的融资租赁业务，重点专注于高端装备制造、节能环保、新能源等业务领域；以工程机械、商用车、乘用车为租赁物的融资租赁业务，向小微企业或个人提供融资服务；以医院、公寓为主体的融资租赁业务，将金融和符合国家产业政策的实体产业有机有效结合，按照专业化、规范化、市场化的经营原则，在强化风控措施的前提下，促进实体产业发展。

5、互联网小贷业务：公司互联网小贷业务是通过线上用户交互系统、数据化风控系统、全面贷后管理系统等面向传统行业供应链上的小微企业（商户）提供的全方位金融服务。平台发力普惠金融，以数据为核心、以创新为向导、以科技为动力、以互联网为路径以实现产融结合，通过大数据技术和体系化风控技术为供应链末端的中小微企业打造一个集商流、物流、信息流和资金流四流合一的科技金融、智慧供应服务平台。经营模式：依托互联网大数据，反欺诈系统，民盛小贷推出移动端借贷APP一一民盛易贷，为中小商户及消费者提供信用借款服务。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币元（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度，对仁东控股来说是极不平凡的一年，是极具重要战略发展的关键之年，是具有里程碑意义的转折之年。这一年，公司面临错综复杂的经济形势，顶住经济下行压力和融资压力，实现整体健康稳定有序的发展；这一年公司发力融资租赁，拓展互联网小贷，参股国有金控平台，多元化金融战略多点推进；这一年公司控股股东变更调整完成，董事会顺利完成换届，管理层顺利实现交接，公司治理工作、人才队伍建设、企业文化建设等逐一掀开新的篇章。

一、战略规划稳步推进，收入利润同步增长

公司以“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”为战略发展规划，进一步搭建商业金融、科技金融、资产管理等创新金融领域的业务，形成第三方支付相关业务的上下游产业链，全力打造金融科技产业生态闭环。公司以第三方支付业务为入口，切入保理、供应链、融资租赁、互联网普惠金融等多个细分领域，不断增强公司的盈利能力和可持续发展能力。报告期内，公司实现营业收入14.86亿元，同比增长55.84%；归属于母公司净利润5,298.69万元，同比增长124.56%。

二、支付产业快速发展，多元产业协同发力

支付产业作为公司重要业绩支撑，随着专业人才的不断引进，以及风控系统、新业务系统的搭建及完善，支付产业进一步取得跨越式发展。报告期内，广东合利金融科技服务有限公司实现营业收入12.20亿元，净利润1.42亿元。广东合利控股的子公司合利宝是广州市唯一一家具备互联网支付，移动支付、线下收单全牌照的第三方支付公司，并通过了广东省2017年第一批高新技术企业的认定。公司积极拥抱监管，在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的支持下，提前完成“断直连”、“备付金全部集中交存”、“注销商业银行的备付金账户”等工作。

与此同时，公司以支付产业为入口，全面发力各细分领域，打造金融科技生态圈。报告期内，公司供应链和保理业务营收规模持续巩固；融资租赁业务逐步发力；互联网小贷业务试运营进展顺利；北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司参股工作开启国企民企合作新征程，公司的金融科技生态圈雏形愈加明晰。

三、公司治理持续完善，人才队伍建设不断加强

公司不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司治理水平。2018年7月，公司第四届董事会、监事会正式组建，新的高管团队正式搭建。公司及时组织新一届的董事、监事、高管和重要岗位负责人参加监管部门组织的董事培训班、财务总监培训班。同时，董事会办公室举办两期全员内部规范运作培训，不断提升全员规范运营意识，有效夯实公司规范运作基础。公司招聘录用了一批具有央企、国企、大型金融机构工作经历的中高级管理人员及员工，不断加强公司风险管理、技术管理等关键环节工作，推进公司各板块业务的发展。

四、控股股东资金支持，业绩承诺积极兑现

为支持公司新业务拓展，控股股东仁东科技在资金方面给予大力支持，2018年度累计向公司提供借款9亿多，有效保障公司业务拓展和盈利水平的提升。2018年3月，仁东科技成为公司新的控股股东，鉴于广东合利2017年度实现的业绩未达到预测业绩，并存在减值情形，根据业绩承诺补偿协议，仁东科技认真履行承诺，支付2017年度业绩承诺补偿款合计13,950.24万元，体现了公司控股股东的诚信和实力。

2019年度，公司将秉持“合规是前提、风控是保障、人才是基础、创新是动力、发展是核心”的发展理念，持续推进“打造金融科技生态圈、完善金融科技产业链”战略落地，稳步推动公司业绩的提升，实现公司持续、稳定、健康的发展。

一、坚定多元化发展战略，打造科技金融强企

2019年度是公司实施重组转型发展的关键一年。公司将坚定沿着整体战略发展方向，围绕保持支付、保理业务、融资租赁板块稳定发展的主线，积极拓展供应链、互联网小贷等业务板块，继续探索其他相关协同领域。2019年度，公司将以研发创新为驱动，持续构建核心竞争力，一方面，借力大数据、区块链等新兴技术的进步，统筹企业和商户综合服务方案，助力现有产业板块的发展，积极拓展新兴业务，持续完善现有金融科技产业链；另一方面，有效整合现有业务，继续纵深挖掘内在价值，打造金融科技生态圈。最终打造成为助力国家经济改革、促进产业转型升级的多元金融科技强企。

二、加强公司治理，促进“内控+风控”双提升

在新一轮科技革命和产业变革的背景下，金融科技蓬勃发展，为公司转型升级提供源源不断的动力，但金融科技行业新潮的兴起也对公司的风险管理带来更大的挑战。2019年度，公司将坚持内控和风控两手抓，在双控模式的护航下，加速实现新一轮飞跃。在内部管理方面，公司将不断完善法人治理结构，建立以董事会为治理核心，监事会、经理层、职代会等职责明确、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理结构，最大限度地发挥公司治理的制衡作用，不断健全内部管理制度，优化内部控制体系，提升公司治理水平；同时将严格按照上市公司和其他金融行业的监管要求，坚持自律合规，通过金融产品创新、业务模式创新、风控技术创新，不断提高金融资源配置效率，有力支持实体经济发展。在风险控管方面，公司将结合公司业务开展的实际情况，持续修订完善公司风控制度，建立严密的管控体系，强化对外投资、对外担保、资金使用、关联交易等重要环节的管理，防范经营风险；同时通过聘请业内在金融、支付方面专业能力较强的服务商，进行风控平台升级、创新等系统建设，从而严格控制和管理风险，确保各产业稳健发展。

三、加强企业文化建设，打造专业人才队伍

文化是企业的灵魂，是企业生生不息、创新发展的源动力。面对日趋激烈的市场竞争，公司将抢抓机遇、积极应对挑战，切实加强企业文化建设，通过加强企业文化建设，提升公司的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力。在人才培养方面，公司将积极打造具有信任、激情、担当、开放、团结等高品质素养的具备风险意识和风险规避技能的人才队伍，满足公司发展对人力资源方面的需求；在团队管理方面，公司将加强人力资源管理的改革创新，鼓励管理创新、技术创新、业务创新，不断提升专业人才团队的核心竞争力；在绩效管理方面，将通过推动企业创新建立绩效考核机制，激励员工不断进取，形成“有为才有位”的企业氛围，努力创建金融科技类型的企业文化，为公司可持续发展奠定坚实的基础；同时在外部沟通方面，公司将通过加强和改进公司官网、官微的建设和规范管理，逐步形成IC标识系统，同时做好上市公司投资者管理维护工作，致力于在产品市场和资本市场，为客户和投资者创造更大的价值。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

报告期内，公司实现营业收入14.86亿元，同比增长55.84%，营业成本12.07亿元，同比增长56.85%，主要是第三方支付业务大幅增长；归属于上市公司股东的净利润5299万元，同比增长125%，一方面是由于第三方支付业务大幅增长，另一方面是由于去年公司计提大额资产减值所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。上述财会〔2018〕15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。具体变化情况及影响详见公司《关于会计政策变更的公告》（巨潮资讯网、公告编号：2018-157）

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司 2018 年度纳入合并范围的子公司共 23家，详见财务附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加 4家，减少4家，详见财务附注八“合并范围的变更”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-024

仁东控股股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2019年4月24日下午16:00时在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

监事会对公司2018年度报告进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

监事会认为：《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

监事会认为：董事会提出的《2018年度利润分配预案》，符合公司实情及进一步扩大生产经营规模对流动资金的需求，符合公司章程及国家有关法律法规的规定。同意《2018年度利润分配预案》。

（五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；

监事会认为，公司《2018年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2018年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）审议通过了《关于向银行等相关机构申请2019年综合授信额度的议案的议案》；

监事会认为：公司及控股子公司2019年度向银行等金融机构或其他机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，有利于推动企业持续稳健经营、满足公司不断扩展的经营规模和项目投入流动资金需求、确保公司现金流充足，符合公司经营实情，履行的审批程序合法有效。

（八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

监事会认为：公司为控股子公司提供担保有利于促进其发展，可帮助解决其业务发展对资金的需求，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

（九）审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

（十一）审议通过了《董事会关于2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

经审核，监事会认为：《董事会关于2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意董事会关于2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

监事会

二〇一九年四月二十三日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-029

关于召开2018年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第九次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2019年5月16日一2019年5月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年年度报告及摘要》；

4、审议《2018年度财务决算报告》；

5、审议《2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于向银行等相关机构申请2019年综合授信额度的议案》；

7、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

8、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上提案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。议案8涉及关联交易事项，关联股东内蒙古仁东科技有限公司及一致行动人所持股份将回避表决。

三、提案编码

四、会议登记方法

1、登记时间及地点（1）登记时间：2019年5月16日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；

（2）登记地点：北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层公司董事会办公室。

2、登记方式（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、联系方式：

联系人：贾皓

联系电话：010-65062267

联系传真：010-65062267

邮 编：100025

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

五、参加网络投票的具体操作流程

1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

2、附件：

（1）《参加网络投票的具体操作流程》；

（2）《仁东控股2018年度股东大会授权委托书》。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告

董事会

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2018年度股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司）为仁东控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

相关提案的表决具体指示如下：

本授权书有效期至本次仁东控股股份有限公司2018年度股东大会结束时止。

注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人姓名(名称)：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名（签字或盖章）：

受托日期： 年 月 日

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-023

第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年4月23日下午15:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

与会董事认真听取了《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》。

（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》；

2018年度公司营业总收入1,485,929,981.01元，比上年同期增长55.84%；归属上市公司股东的净利润52,986,949.73元，比上年同期增长124.56%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告》中“第十一节财务报告”。

（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现利润总额87,132,490.97元，扣减所得税28,392,931.11元，净利润为58,739,559.86元；净利润扣减少数股东损益5,752,610.13元后，归属于母公司所有者的净利润52,986,949.73元；年初未分配利润121,132,981.40元，本年度未提取盈余公积金，公司累积可供股东分配的利润174,119,931.13元。根据公司2018年度的经营成果及2019年度生产经营资金需求，拟以2018年12月31日总股本559,936,650股为基数，向公司全体股东每10股分派0.2元（含税），合计分派现金红利11,198,733元，剩余未分配利润转入下一年度。

独立董事关于公司2018年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2018年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就2018年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；

董事会认为公司《2018年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确的体现公司2018年度的内部控制规则落实情况。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过了《关于向银行等相关机构申请2019年综合授信额度的议案》；

为保证公司持续稳健经营，满足不断扩张的经营规模对流动资金需求，确保现金流充足，公司董事会同意公司及控股子公司2019年度拟向银行等金融机构或其他机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、融资租赁、供应链垫付服务等相关品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他机构之间的授信额度可作适当调整。

本次综合授信的授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。同时，拟提请股东大会授权董事长全权办理相关授信事项、签署相关法律文件。

（九）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

为积极支持公司控股子公司持续发展，满足其拓展业务的流动资金需要，在对其的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司2019年度拟为控股子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供不超过300,000万元额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等。在不超过300,000万元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对控股子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司分配担保额度，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

上述担保的授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。同时拟提请股东大会授权公司董事会全权办理上述担保业务，并授权公司董事长根据实际担保需要与相关机构签署相关业务合同及其它相关法律文件。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

（十）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

公司拟向控股股东内蒙古仁东科技有限公司借款不超过300,000万人民币。该借款主要用于公司经营、周转使用，支持公司对外投资项目，推进产业转型升级，提升核心竞争力。并提请股东大会授权公司管理层与资金出借方签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案提交公司本次董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《关于广东合利金融科技服务有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于广东合利金融科技服务有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告》（中兴财光华审专字（2019）第105007号）。

（十二）审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事霍东、赵佳、刘长勇、孟湫云进行了回避。

2018年12月31日，与商誉相关的广东合利金融科技服务有限公司资产组广东合利宝支付科技有限公司的可收回金额为人民币132,983.62万元，高于资产组账面价值4,017.65万元及折算100%商誉价值116,800.27万元之和120,817.92万元，故广东合利金融科技服务有限公司商誉及相关资产组未发生减值。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》以及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《仁东控股股份有限公司减值测试专项审核报告》（中兴财光华审专字（2019）第105008号）。

（十三）审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年财务审计机构，在公司2018年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，并服务期限已满，根据该所的执业资质、执业水准和在业内的地位和影响，从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

独立董事就公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立意见。

（十四）审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》；

董事会同意提请召开公司2018年度股东大会，具体召开时间为2019年5月17日。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。

（十五）审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》；

与会董事在对公司2019年第一季度报告正文及全文进行全面了解和审核后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了公司2019年第一季度报告,该报告如实反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。

（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

（十七）审议通过了《董事会关于2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《仁东控股股份有限公司2017年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》（中兴财光华审专字（2019）第105010号）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

4、2018年度审计报告；

5、仁东控股股份有限公司减值测试专项审核报告；

6、2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告。

特此公告。

董事会

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-022

关于举行2018年度业绩

网上说明会的公告

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。公司《2018年年度报告》于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年5月7日（星期二）下午15：00-17:00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席公司2018年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长、董秘（代）霍东先生；副董事长、总经理、财务总监王石山先生；独立董事柴晓丽女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

董事会

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-028

关于广东合利金融科技服务有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的

公告

一、概述

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案。根据上述交易安排，公司以支付现金方式，以140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”或“目标公司”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，工商登记主管部门通知公司经办人领取了办理股权转让等事项变更备案手续后新核发的《营业执照》，统一社会信用代码为91440101723824919R。法定代表人变更为闫伟，企业类型变更为其他有限责任公司，股东情况变更为公司90%，浙江浙银资本管理有限公司10%。

公司于2016年12月27日召开了第三届二十七次董事会，审议通过《关于受让浙江浙银资本管理有限公司持有的广东合利金融科技服务有限公司10%股权的议案》。并于同日，公司及全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“民盛大数据”）与交易对方浙江浙银资本管理有限公司（以下简称“浙银资本”）签订了《支付现金购买资产协议》。2017年1月11日在广州市工商行政管理局领取了广东合利的工商变更登记（备案）通知书，广东合利的股东变更为公司投资额10000万元，投资比例90%；深圳民盛大数据技术有限公司投资额1111.11万元，

投资比例10%。至此，广东合利成为公司直接和间接持股的全资子公司。

二、业绩承诺内容（下转B227版）返回搜狐，查看更多

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