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股票代码：600536 股票简称：中国软件 中国软件与技术服务股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 一、报告期经营情况 2016 年，公司以提质增效、深化转型、融合发展、综合施策为工作主线，在“四化” （自主可控引领化、重大工程产业化、软硬结合规模化、行业业务产品化和服务化）发展原 则下全力推进自主可控、税务产业化、软硬结合和新一代信息技术等业务板块的发展，使业 务结构得到了进一步优化、体制机制得到进一步创新、管控体系得到了进一步强化、人才队 伍得到进一步加强、运营质量和效益得到进一步提升，为“十三五”开局打下了良好基础。 （一）重大工程进展 1、自主可控工程 2016 年，自主可控应用推进的核心成果表现在三个方面：一是重大工程全部通过验收。 二是在重大项目准备阶段的集成能力和产品组合套餐测试中，在业内获得行业主管机关、产 业同行们公认的领先地位。三是在高新领域应用牵引下，形成了自主可控新型应用平台的构 思和原型系统。平台将自主可控与互联网思维相融合，突破了传统 “替代”的局限，积极 实践自主可控“替代升级”模式，为未来重要行业替代工程奠定平台级基础。 另外，自主产品市场位势保持领先。中标麒麟操作系统从 2011 年起至今连续位列中国 Linux 操作系统市场占有率第一名，市场表现突出（排名参见《赛迪顾问》3 月发布）。天 津麒麟操作系统应用于多个国产化替代项目，满足了重大工程的集成验证和试点应用需求， 应用效果良好，为重大工程的推广奠定了良好的基础；为航天科工集团提供上万套操作系统， 用于其内部业务系统国产化替代工程；为我国首枚大型运载火箭长征五号火箭提供机房控制 系统和维护，保障“长五”的顺利升空。达梦数据库在国产数据库市场占有率名列前茅（排 名参见《赛迪顾问》3 月发布）。在自主可控网络设备方面，迈普通信坚持“自主创新，产 业报国”的理念，成功打造了行业内最完整的自主可控路由及交换机产品线，并在重要行业 得以广泛试用。2016 年成功入围高新领域采购，并荣获权威机构（中国质量协会用户委员 会）颁发的“网络设备服务满意度第一”称号，为后续推广打下了坚实的基础。 2、税务产业化工程 近几年，公司围绕金税三期的推广，建立了覆盖全国的市场、销售、运维、推广和服务 体系，打造了税务业务的产业链，建立了税务产业生态体系。 （1）金税三期工程顺利完成统一部署。完成了全国税务征管软件版本在全国 36 个省市 -1- 区（含 5 个计划单列市）、70 个省级国、地税局的统一部署，金税三期工程推广工作顺利 完成。 （2）电子税务局项目取得突破。公司推出了新一代“电子税务局”产品和解决方案， 并成功在重庆、山西、河南等 19 省国、地税上线应用，覆盖纳税人用户 1000 万以上。 （3）中标云平台数据管理子项目。开启了税务大数据应用的范例，将进一步扩大公司 在税务行业的竞争优势。 （4）建立了企业涉税服务体系。围绕企业服务，成功搭建了基于互联网的企业涉税服 务体系，为用户提供呼叫中心电话服务、短信微信服务、互联网远程协助、技术服务门户等 线上服务，结合合作伙伴，为用户提供培训服务、线下技术支持服务等。 （5）税务发票业务取得突破。子公司长城软件开发的税务发票大数据查验平台实现全 国上线运行，免费向公众提供增值税发票真伪查验服务及增值服务。 （6）“12366 六能平台”成功上线。子公司安人股份助力国家税务总局“12366 六能平 台”正式上线，打造了“能问、能看、能听、能查、能约、能办”的综合服务平台，开启了 便民办税的新通道。 （二）重点业务领域发展情况 铁路通信行业：报告期内，调度通信系统、监控系统、隧道应急系统等在多条铁路上成 功应用，进一步拓展了市场。同时积极做好铁路售后服务，让服务出效益。 城市轨道交通： 2016 年新中标南宁、南昌、武汉、福州、新疆、海外巴基斯坦等项目， 保持快速增长态势。核心部件技术能力实现突破， AFC 国产核心部件（门单元）在市场、 研发、生产等方面的竞争力不断提升。 专利行业：一方面，继续完善专利行业业务链的拓展，保障重点客户项目交付质量；另 一方面，面向社会公众用户，提供专利检索、统计和分析等服务。 金融行业：一是对银行监管合规业务进行理念创新，从传统的监管报送延伸到银行整个 数据治理体系，主动引导和挖掘客户需求。二是对产品进行更新迭代，提升产品的用户体验。 医卫行业：以妇幼保健系统、计划免疫系统、新农合系统为核心，进行产品推广，拓展 了干部保健系统建设。 央企市场方面：进一步深化与大型央企在信息化业务的合作，生产运营监测平台横向推 广，自主可控平台的推广也迈出了坚实的一步。 海关总署：承担的海关总署全国海关监控指挥应用系统软件开发项目顺利通过验收。通 过项目的锤炼丰富了自有软件平台产品，为全国海关的通关一体化奠定了坚实基础。 工商领域：公司实施的工商 12315 网络大数据项目、工商总局商标网上大数据检索系统， 将在加强消费维权和社会诚信体系建设方面发挥积极作用。此外，实施了北京、广东工商局 登记业务系统等有重要意义的项目，为后续推广创造了有利条件。 残联文联：在既有基础上稳步推进，在对项目进行规划、跟踪和实施的基础上，与移动、 -2- 大数据等技术进行充分结合。 除上述以外，公司在法院、纪检、公安等行业信息化领域深化既有市场，拓展项目和服 务，为公司规模增长提供有益的支撑。 一年来，在重大工程有序推进、行业业务不断优化的同时，公司以新思维、新模式为引 领，报告期内，积极布局互联网+、大数据等新一代信息技术及其推广应用，并取得一定成 效。 党建云业务：结合全面从严治党新要求，针对党员及基层支部的特点，完成了党建云系 统的整体优化工作。探索“互联网+党建”新模式，实施了中组部 8 个党员管理子系统和北 京智慧组工的项目。以云模式或自建系统的模式，推广了深圳南山区、宝钢、全国社会保障 基金理事会、中国人寿等用户上线。 手机支付业务：在轨道交通行业提出了基于城市轨道交通的手机支付新技术、新模式， 大力推广以手机支付为代表的“互联网+”相关业务。 智能制造业务：借助与青岛四方的合作，开发基于 3G 的铁路静图传输系统、面向高端 装备制造业的移动工作平台、铁路乘客信息服务系统等。 公司不断强化技术资源共享，加大技术体系文化的融合，优化组织结构的一体化协作能 力，整体上加强公司的交付能力。 二、报告期内核心竞争力分析 公司作为中国电子控股下的大型高科技企业，承担着建设智慧中国、保障国家信息安全 责任和使命，发展至今已经成为国内领先的综合 IT 服务提供商，拥有包括操作系统、数据 库、中间件、安全产品、应用系统在内的较为完善的自主可控软件产业链。在政府、税务、 金融、电力、应急、信访、能源、交通、水利、知识产权、工商、公安等国民经济重要领域 服务上万家客户群体。综合分析公司在软件服务行业核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、品牌优势：公司作为国家队，在信息安全作为国家战略被重视的今天，突显了品牌 的价值以及用户对其的信赖程度，更得到政府的大力支持。 2、自主可控优势：公司全力打造自主可控产业体系，已形成较为完整的基础软件产业 链，打造了操作系统、数据库、办公软件、数据安全产品等基础软件产品，研发了系统集成 技术、计算平台技术、应用开发技术、安全防护技术、实验验证技术，建设了自主可控的计 算平台、服务平台、安全平台，开发了电子公文、办公系统、电子政务内网等应用产品。今 年围绕 FT1500A CPU+麒麟 OS 构建的新一代的生态环境建设进一步向纵深发展，行业地位持 续巩固，市场位势保持领先，是国家信息化安全可靠的实力服务商，应用前景十分广阔。 3、资质优势：公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO20000IT 服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、CMMI-DEV-V1.3/L5 能力成熟度模型的认证。拥有中国电子信息行业联 合会颁发的信息系统集成及服务一级、国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服 务(一级)、信息安全服务（安全工程类二级）、信息安全服务（安全开发类一级）、信息系 -3- 统集成与服务（运行维护分项一级）、信息技术服务运行维护标准符合性评估（成熟度二级）、 安防工程企业、建筑智能化、安全生产许可证（建筑施工）等齐全完备的高等级资质证书。 此外，荣获中国电子信息行业联合会认定为 2016 年度信息系统集成及服务大型一级企业。 这些资质与荣誉使公司在市场竞争中具有较为明显的优势地位。 4、控股股东的支持：公司作为控股股东中国电子软件板块的龙头核心企业，获得了其 在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。 三、未来发展展望 (一)行业格局和发展趋势 预计 2017 年行业发展仍会保持较高发展速度，竞争会更加激烈。行业竞争格局和发展 趋势有以下几点： 1、宏观经济经济发展环境 “十三五”期间中国将大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计 划，促进互联网和经济社会融合发展。国家各部委出台各个新方向的文件，工信部发布《贯 彻落实<国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见>的行动计划（2015-2018 年）》、 《软件和信息技术服务业发展规划（2016—2020 年）》推动两化融合向深度和广度拓展， 发改委发布《组织实施促进大数据发展重大工程的通知》促进数据资源的开放应用、产业转 型升级。这些产业指导性政策表明：“互联网+”、“大数据”、“中国制造 2025”、互联 网及信息系统安全等已经成为产业发展新的战略方向。信息产业作为国民经济的战略性、基 础性和先导性支柱产业，在当今我国经济转型期已成为重要支撑力量和发展新动力，将迎来 战略机遇期。公司将发展战略与国家战略紧密结合，在互联网+、大数据应用等方面结合自 身业务布局前行。 2、行业发展形势 公司在税务行业耕耘了 20 余年，2016 年“金税三期”工程推广工作完美收官，并建立 了覆盖全国的市场、销售、运维、推广和服务体系，打造了公司税务业务的产业链，基本形 成了税务产业生态体系，公司在税务行业的核心地位、市场开拓能力和赢利能力得到进一步 巩固和加强，在局端核心征管业务领域中，公司已经成为税务唯一的支撑、支柱型供应商， 取得核心地位，步入良性发展、稳定赢利的阶段。 公司在自主可控领域已经逐步成为自主产品创新与产业化的引领者，成为国家信息安全 领域的核心服务商。公司自主基础软件产品：中标麒麟操作系统、达梦数据库产品、中软防 水坝系列安全产品得到广泛应用；围绕自主可控技术体系架构的生态研制与建设取得成效， 打造了网络安全整体解决方案，在军民两用方面取得市场进展，确定了市场地位。 公司在轨道交通方面的业务规模持续扩大，铁路专用通信及数字调度产品遍布全国所有 18 个铁路局，并覆盖高速铁路、客运专线 50%左右的市场份额；自动售检票系统 AFC 业务保 持行业领先地位，围绕 AFC 的手机支付业务发展迅速。 -4- (二)公司发展战略 公司作为综合性的软件企业在“十三五”期间，将围绕国家重大战略，实施公司“十三 五”发展战略规划，继续在“四化”的发展原则指引下，全力推进自主可控、税务产业化、 软硬件结合等重大业务板块发展，在发展中持续优化业务结构，深化体制机制创新，强化管 控体系建设，加快人才队伍建设，加速提升公司运行质量和效益，实现公司发展目标。 1、自主产品方面 以基础软件、网络和数据安全、自主可控为核心，打造本质安全产品体系；以 AFC、铁 路通信为核心打造软硬结合产品体系。围绕自主可控核心业务，构建生态环境促进公司自主 可控板块产业化发展。 2、行业解决方案方面 以本质安全为核心，打造自主可控的电子政务信息系统；以云计算、物联网、移动互联 网、大数据等新一代信息技术及智慧城市建设为契机，为涉及国计民生的关键行业客户提供 信息化咨询、集成、软件开发、运维等服务。 3、服务化业务方面 围绕行业板块开展运维、移动支付、党建云等运营服务，传统业务与互联网+、大数据 密切结合，在现有业务基础上延伸客户价值、挖掘市场机会。 (三)经营计划 公司计划 2016 年实现营业收入 43 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。 2016 年公司实际实现营业收入 45.30 亿元，利润总额 1.20 亿元，成本费用占收入的比例为 102.43%，实现了计划目标。 公司计划 2017 年实现营业收入 50 亿元，成本费用占收入的比例控制在合理范围内。 该 计划不构成公司对投资者的业绩承诺，建议投资者对此保持足够的风险意识，理解经营计划 与业绩承诺之间的差异） 2017 年公司发展总体思路是：贯彻落实集团公司各项工作要求，在公司“十三五”规 划的指引下，坚持既定的工作方针和稳中求进的工作总基调，凝心聚力，勇于创新，以深化 改革、转型升级、优化调整、管理提升和深化党建为工作主线，深入推进自主可控、税务产 业化、软硬结合等核心业务板块的发展，持续加大新技术、新模式、新业态的应用，聚焦管 控体系优化，聚焦人才结构转型和调整，加速提升公司的运行质量和效益。 （四）可能面对的风险 公司发展过程中可能面对的风险有： 1、新技术、新模式、新业态的不断涌现，对传统软件与信息服务行业产生巨大冲击； 2、对云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术，公司面临高端人才储备不足； 3、市场恶性竞争、行业分散等长期积累的问题依然存在。 -5- 面对上述风险，公司将应用新技术升级改造传统软件产业，实现客户价值；进行人才引 进,优化行业人力资源，推进全国性布局；实行“有进有退、分类管理”，加强项目管控， 提高工程技术水平，转变服务模式应对市场变化。 四、利润分配预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度母公司实现的净利润为 76,819,841.54 元，扣除 2016 年度分配的现金股利 17,804,261.00 元，扣除本期提取盈余 公积 7,681,984.15 元后，加上以前年度结转的未分配利润 66,550,275.28 元，本次实际可 供分配的利润为 117,883,871.67 元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案为： 以 2016 年末总股本 494,562,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.63 元 （含税），合计派发现金股利 31,157,455.27 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司 股东净利润的 30.45%。利润分配后，剩余未分配利润 86,726,416.40 元转入下一年度。 本年度无资本公积转增股本预案。 五、董事会会议情况及决议内容 （一）董事会会议召开情况及决议议题 报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，各次会议审议通过的决议事项如下： 届次 审议通过的议案 一、关于向中电西安产业园购买资产的关联交易议案； 二、关于修改《公司章程》的议案； 5 届 38 次 三、关于公司董事会换届选举的议案； 四、关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。 一、关于选举公司董事长的议案； 二、关于聘任公司总经理的议案； 三、关于聘任公司高级副总经理的议案； 6届1次 四、关于聘任公司财务总监的议案； 五、关于聘任公司董事会秘书的议案； 六、关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案； 七、关于聘任公司证券事务代表的议案。 一、《2015 年年度报告》（全文及摘要）； 二、《2015 年度总经理工作报告》； 三、《2015 年度董事会工作报告》； 四、《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》； 五、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 六、《2015 年度内部控制评价报告》； 6届2次 七、《2015 年度财务决算报告》； 八、《2015 年度利润分配预案》； 九、关于 2016 年日常关联交易预计的议案； 十、关于与中电财务续签《金融服务协议》的日常关联交易议案； 十一、关于将《独立董事 2015 年度述职报告》提交股东大会的议案； 十二、关于提议召开 2015 年度股东大会的议案。 一、《2016 年第一季度报告》； 二、关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案； 6届3次 三、关于同意清算注销中软功安公司的议案； 四、关于申请综合授信的议案； 五、《2016 年度企业全面风险管理报告》 6届4次 一、关于选举公司董事的议案 -6- 一、关于同意上海中软转增注册资本的议案； 6届5次 二、关于同意四川中软转增注册资本的议案。 一、关于申请专项资金借款的议案； 6届6次 二、关于增选董事会专门委员会委员的议案； 三、《中国软件规章制度管理规则》。 1、《2016 年半年度报告》； 6届7次 2、《募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 6届8次 一、2016 年第三季度报告 一、关于收购苏州艾弗世公司股权的议案； 二、关于挂牌出售天津中软公司股权的议案； 6届9次 三、关于同意清算注销欣点科技公司的议案； 四、关于同意清算注销欣动科技公司的议案； 五、关于同意清算注销新云软件公司的议案。 6 届 10 次 一、关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案 一、关于聘用 2016 年度审计机构的议案； 6 届 11 次 二、关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。 6 届 12 次 一、关于同意以无形资产投资参股武汉芯光云公司的议案 （二）董事出席董事会会议情况 参加股东大 参加董事会情况 会情况 董事 是否独 本年应参 以通讯 是否连续两 姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 出席股东大 加董事会 方式参 次未亲自参 席次数 席次数 次数 会的次数 次数 加次数 加会议 杨军 否 13 12 10 1 0 否 1 周进军 否 13 13 10 0 0 否 3 崔辉 否 8 8 8 0 0 否 0 白丽芳 否 8 8 8 0 0 否 1 邱洪生 是 13 13 10 0 0 否 4 崔利国 是 13 13 10 0 0 否 3 王劲 是 12 11 10 1 0 否 0 傅强 否 4 4 1 0 0 否 1 孙迎新 否 4 4 1 0 0 否 1 （三）董事会决议披露情况 2016 年，公司董事会决议均已作为临时公告在指定报纸披露，具体情况列示如下： 会议届次 召开日期 信息披露报纸 披露日期 5 届 38 次 2016 年 2 月 29 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 3 月 2 日 6届1次 2016 年 3 月 17 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 3 月 19 日 6届2次 2016 年 3 月 29 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 3 月 31 日 6届3次 2016 年 4 月 27 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 4 月 29 日 6届4次 2016 年 5 月 16 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 5 月 17 日 6届5次 2016 年 7 月 6 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 7 月 7 日 6届6次 2016 年 8 月 17 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 8 月 19 日 6届7次 2016 年 8 月 26 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 8 月 30 日 -7- 6届8次 2016 年 10 月 26 日 《中国证券报》、《上海证券报》 – 6届9次 2016 年 11 月 10 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 11 月 11 日 6 届 10 次 2016 年 11 月 30 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 12 月 1 日 6 届 11 次 2016 年 12 月 10 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 12 月 13 日 6 届 12 次 2016 年 12 月 13 日 《中国证券报》、《上海证券报》 2016 年 12 月 15 日 注：2016 年 10 月 26 日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《2016 年第三季度报告》一项 议案。根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年第三季度报告披露工作的通知》，董事会决议仅含 通过本次季报一项议案的，可免于披露董事会决议公告。 六、董事会对股东大会的召集及决议执行情况 （一）股东大会的召集召开情况 报告期内，公司董事会共提议并召集召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临 时股东大会 3 次，各次会议召集召开情况如下： 信息披露 会议届次 召开日期 会议议案名称 信息披露网站 披露日期 报纸 1、关于修改《公司章程》的 议案； 2016 年第 《中国证 2、关于公司董事会换届选举 一次临时 2016/3/17 券报》、《上 www.sse.com.cn 2016/3/18 的议案； 股东大会 海证券报》 3、关于公司监事会换届选举 的议案。 1、《2015 年年度报告》（全 文及摘要）； 2、《2015 年度董事会工作报 告》； 3、《2015 年度监事会工作报 告》； 《中国证 2015 年度 4、《独立董事 2015 年度述职 2016/4/21 券报》、《上 www.sse.com.cn 2016/4/22 股东大会 报告》； 海证券报》 5、2015 年度财务决算报告》； 6、2015 年度利润分配预案》； 7、关于 2016 年日常关联交易 预计的议案； 8、关于与中电财务续签《金 融服务协议》的议案。 2016 年第 《中国证 二次临时 2016/6/2 1、关于选举公司董事的议案 券报》、《上 www.sse.com.cn 2016/6/3 股东大会 海证券报》 2016 年第 《中国证 1、关于聘用 2016 年度审计机 三次临时 2016/12/28 券报》、《上 www.sse.com.cn 2016/12/29 构的议案 股东大会 海证券报》 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各 项决议内容。 七、董事会专门委员会工作情况 时间 专委会会议 审议事项或会议内容 审计委员会 2016 一、审议通过公司编制的 2015 年度财务会计报表； 2016 年 1 月 8 日 年第 1 次会议 二、审议通过关于中国软件与中电西安产业园公司关联交易的议 -8- 案 一、审议通过年审注册会计师出具初步审计意见后的公司 2015 年年度财务会计报表； 二、审议通过 2015 年度关联交易情况； 三、审议通过关于 2016 年日常关联交易预计的议案； 审计委员会 2016 四、审议通过关于与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务 2016 年 3 月 17 日 年第 2 次会议 协议》的关联交易议案； 五、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》； 六、审议通过关于会计师事务所从事 2015 年度审计工作的总结 报告； 七、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》 审计委员会 2016 2016 年 3 月 29 日 一、审议通过公司 2015 年年度财务报告 年第 3 次会议 审计委员会 2016 2016 年 4 月 27 日 一、审议通过《2016 年第一季度财务会计报表》 年第 4 次会议 审计委员会 2016 一、审议通过《2016 年半年度财务报告》； 2016 年 8 月 26 日 年第 5 次会议 二、审议通过 2016 年上半年度日常关联交易情况 审计委员会 2016 2016 年 10 月 26 日 一、审议通过《2016 年第三季度财务会计报表》 年第 6 次会议 审计委员会 2016 2016 年 12 月 5 日 一、审议通过《关于聘用 2016 年度审计机构的议案》 年第 7 次会议 战略委员会 2016 2016 年 2 月 29 日 一、关于向中电西安产业园购买资产的关联交易议案 年第 1 次会议 战略委员会 2016 一、关于同意挂牌出售中软鸿美股权的议案 2016 年 4 月 27 日 年第 2 次会议 二、关于同意清算注销中软功安公司的议案 战略委员会 2016 一、关于同意上海中软转增注册资本的议案 2016 年 7 月 6 日 年第 3 次会议 二、关于同意四川中软转增注册资本的议案 一、关于收购苏州艾弗世公司股权的议案 二、关于挂牌出售天津中软公司股权的议案 战略委员会 2016 2016 年 11 月 10 日 三、关于同意清算注销欣点科技公司的议案 年第 4 次会议 四、关于同意清算注销欣动科技公司的议案 五、关于同意清算注销新云软件公司的议案 战略委员会 2016 2016 年 11 月 30 日 一、关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案 年第 5 次会议 战略委员会 2016 2016 年 12 月 13 日 一、关于同意以无形资产投资参股武汉芯光云公司的议案 年第 6 次会议 提名委员会 2016 2016 年 2 月 29 日 一、关于提名董事候选人的议案 年第 1 次会议 一、关于提名公司总经理的议案 提名委员会 2016 二、关于提名公司高级副总经理的议案 2016 年 3 月 17 日 年第 2 次会议 三、关于提名公司财务总监的议案 四、关于提名公司董事会秘书的议案 提名委员会 2016 2016 年 5 月 16 日 一、关于提名董事候选人的议案 年第 3 次会议 薪酬委员会 2016 2016 年 3 月 29 日 一、董事、监事、高级管理人员 2015 年度在公司领取报酬情况 年第 1 次会议 八、独立董事履行职责情况 2016 年，公司三位独立董事本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业作用，重点围 绕定期报告、关联交易、内部控制及薪酬与考核等事项进行审议，多角度对公司重大事项进 行把关。在董事会及各专委会会议召开前，对提交审议的议案均进行客观审慎的思考，并在 必要时向公司进行问询，公司能够积极配合并及时进行回复。在会议召开过程中，能够就审 议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化 -9- 建议，并根据独立董事及各专委会的职责范围发表相关书面意见。报告期内，独立董事未提 出召开董事会会议及股东大会、聘用或解聘会计师事务所等事项，也没有对公司董事会各项 议案及公司其它事项提出异议。具体参会情况具体如下： 出席专委会会议情况 姓名 以通讯方式参 缺席 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 加次数 次数 邱洪生 15 15 8 0 0 崔利国 11 11 4 0 0 王劲 7 6 5 1 0 （二）现场考察情况 根据公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，独立董事在年报编制过程中认真履职， 与经营层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告；并 开展对公司的实地考察，上市公司给予了积极的配合。在现场考察的同时，独立董事认真听 取了管理层关于年度经营情况的汇报，就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司 实现管理提升。 九、董事的学习和培训情况 公司董事会成员根据中国证监会的培训工作要求，积极参加相关培训。报告期内，公司 董事周进军先生、崔辉先生、白丽芳女士参加了北京证监局组织的“北京辖区上市公司董监 事常规培训班”，独立董事王劲先生参加了上交所组织的独立董事资格培训，并取得任职资 格证书。 中国软件与技术服务股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日 – 10 –返回搜狐，查看更多

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