政务处理

　　江苏雅克科技股份有限公司

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-003

2018

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以462,853,503.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，通过并购重组，公司新增子公司成都科美特和江苏先科，拓展了电子特气和半导体前驱体业务。除此之外，公司的主营业务未发生重大变化。

（一）主要业务

1、有机磷系阻燃剂业务

公司自成立以来专注于在自身领域深耕发展，利用不断深化的内生式发展模式积累实力，经过多年的发展，公司在有机磷系阻燃剂领域大幅领先国内其他竞争对手，位居行业前列。公司阻燃剂产品品种丰富，应用领域广泛，已大量应用于建筑、家私、电子电器等领域。公司产品远销欧美、日韩等多个国家和地区。公司立足传统产品，不断提升产品附加值，为客户提供更为细致周到的个性化服务。

2、LNG用保温绝热板材业务

LNG是目前最为清洁的化石能源，公司生产的LNG用增强型聚氨酯保温绝热板材主要应用于LNG运输和存储装备制造。公司目前已经取得法国GTT公司关于NO96-L-03+型LNG船液货舱围护系统的增强型聚氨酯保温绝热板材认证，成为该产品国内首家通过法国GTT专利认证的公司。报告期内，公司下属子公司斯洋国际与沪东中华造船（集团）有限公司签署了总额约为10386.05万元的LNG 保温绝热板材的销售合同。公司作为国内首家船用保温绝热板材的生产企业，未来前景可期。

3、硅微粉业务

公司下属子公司华飞电子是国内知名硅微粉生产企业，专注于硅微粉的研发、生产与销售，主要产品为角形硅微粉和球型硅微粉。产品主要应用于集成电路封装材料（塑封料）及普通电器件、高压电器的绝缘浇注环氧灌封料等。产品主要销售给如住友电木、台湾义典、日立化成、德国汉高、松下电工等国际知名环氧塑封料的生产商及这些生产商在国内设立的企业，另有部分产品销售给国内从事电气设备制造等行业的客户，市场空间广阔，进口替代潜力巨大。

4、半导体化学材料业务

公司100%控制的UP Chemical公司主要从事于生产、销售高度专业化、高附加值的前驱体产品，是该领域全球领先的制造企业，其主要产品分为旋涂绝缘介质和前驱体两大类。 UP Chemical属于半导体材料供应商，其提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节。产品主要销售给如韩国SK海力士、三星电子等世界知名存储、逻辑芯片生产商。

5、电子特气业务

科美特专注于含氟类特种气体的研发、生产、提纯与销售，目前，科美特的主要产品为六氟化硫和四氟化碳。六氟化硫广泛应用于电力设备行业、半导体制造业、冷冻工业、有色金属冶炼、航空航天、医疗（X光机、激光机）、气象（示踪分析）、化工等多个行业和领域。四氟化碳可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的刻蚀，在集成电路清洗、电子器件表面清洗、深冷设备制冷、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、泄漏检验剂、控制宇宙火箭姿态等方面也大量使用。产品主要销售给台湾、日本、美国等知名半导体材料生产商。

（二）经营模式

公司以“购销对应，以销定产”为主要经营模式。生产部门根据生产需求、库存情况、采购周期等因素制定提出采购需求和计划。采购部门按需求明细及数量采取询价比较的方式进行采购。通过销售部门提供的客户合同或者订单信息，生产部考虑公司的实际生产能力和库存情况，制定生产计划，安排具体生产工作。销售部门主要采取直销和经销的方式进行销售。公司在广州、香港等地设立办事处，同时，在欧洲、美国、韩国设立子公司，连同公司本部的营销部门共同开展直销经营。对于市场规模较小的地区，公司通过经销商来服务当地的中小客户。

（三）行业情况

1、有机磷系阻燃剂行业

随着人们对可燃材料阻燃的重视，阻燃剂研究发展取得了很大进步。虽然各种因素制约着阻燃剂行业的发展，但是近几年来国内阻燃剂行业的发展不断成熟。报告期内，公司基于自身多年发展积累的产品声誉、客户资源、市场占有率等优势，稳步发展，努力保持行业领先地位，并朝着“全球领先的综合阻燃剂材料供应商”的目标有序迈近。

2、LNG用保温绝热板材行业

作为目前最为清洁的化石能源，全球LNG需求量持续增加。伴随着LNG用量的增加，LNG运输船的需求持续提高。公司作为国内首家船用保温绝热板材的生产企业，核心技术得到了国际权威机构、国际船东和造船公司的认可。受益于公司技术的不断进步，未来发展空间广阔。

3、半导体材料行业

我国半导体材料领域由于起步较晚，加之专利技术、人才短缺等历史原因，长期被日本及欧美国家垄断。但随着国家制定的一系列扶持性产业政策的出台，半导体制造和配套的半导体材料行业迎来发展的新纪元。公司通过并购重组，控制了华飞电子、成都科美特及UP Chemical公司等在集成电路封装、电子特气、半导体前驱体行业有着丰富经验和积累的公司，利用上市公司的平台，优化资源配置，继续实现以电子（半导体）材料为发展核心，以战略新兴行业为导向，以国际化和多元化为指引，将雅克科技打造成国内领先的战略新兴材料上市公司。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币元（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

1、对于可供出售金融资产转长期股权投资计算对江苏先科投资收益时，是按照江苏先科合并报表2018年4月30日的股权账面价值计算，确认金额为1780万元；本次年报审计按照江苏先科股权的评估公允价值计算，确认金额为470万元，差异额1310万元，响归属于上市公司股东的净利润1,113.5万元。

2、公司在2018年9月30日，合并报表确认的内部销售形成期末存货未实现利润612万元；本次年报审计在2018年12月31日，合并报表确认的内部销售形成期末存货未实现利润1330万元，差异额718万元，影响归属于上市公司股东的净利润610万元。

3、公司在2018年9月30日，未确认存货跌价准备；而年报审计在2018年12月31日，确认存货跌价准备349万元，影响归属于上市公司股东的净利润330万元。

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，全球经济遭遇了更多的困境和挑战，美元汇率大幅振荡，中美贸易摩擦持续加剧；国内环保、安监从严监管，导致原材料紧缺及价格上涨。这些国内外经济环境的不确定性给企业的经营发展带来了巨大的挑战。面对上述情况，公司经营管理层围绕公司的经营计划和目标，积极推进并落实各项工作，凭借先进的研发技术、良好的产品质量和完善的客户技术服务，整合各方资源优势，较好地完成了各项工作。

报告期内，公司实现营业收入154,739.87万元，同比增长36.58% ；实现归属于上市公司股东的净利润13,289.71万元，同比增长284.90%，经营业绩大幅增长。

2018年，公司的整体工作如下：

1、加快并购整合，完善落实公司战略布局

近年来，雅克科技坚持走转型升级的可持续发展之路，落实“并购+投资+整合”的发展模式。公司通过全资收购华飞电子、江苏先科并控股成都科美特，走上了发展半导体新材料业务的健康道路。

公司全资收购华飞电子后，成功切入集成电路封装材料领域，初步确立了公司在半导体材料板块的地位。为了更好地发挥并购的协同作用，公司与华飞电子在最大程度上实现资源整合，充分实现了客户和技术协同。作为国家高新技术企业，华飞电子通过自主研发，不断优化产品结构，提高产品的附加值，保持了较为稳定的销售和利润增长。

2018年公司完成了对成都科美特和江苏先科的股权收购。通过收购江苏先科，公司控制了世界领先的半导体前驱体材料公司UP Chemical公司。由此，公司进入半导体核心材料领域并填补了中国在该领域的空白。成都科美特公司是国内领先的六氟化硫和四氟化碳生产商，在行业内具有较强的竞争优势。公司通过控制成都科美特进入半导体刻蚀气体领域，丰富了公司的产品链。公司与韩国Foures公司成立的合资公司江苏雅克福瑞科技有限公司也在2018年完成了半导体LDS电子化学品输送设备的首套国产化任务。

同时，公司液化天然气（简称LNG）保温绝热板材项目进展顺利。2018年，公司成功与沪东中华造船（集团）有限公司签署了金额合计10386.05万元的LNG船液货围护系统的增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同，并在同年开始交付。同时，公司参与的由沪东中华造船（集团）有限公司牵头的薄膜型围护系统（MARKⅢ型）材料应用研究项目也获得了中华人民共和国工业和信息化部批准立项。公司在LNG保温绝热板材项目上的研发成果突破了国际技术垄断，未来将专注于薄膜型围护系统（MarkⅢ型）研发和应用，形成具有自主知识产权的核心关键技术，推出性能满足法国GTT公司和英国劳氏船级社等世界权威机构认证要求的产品，努力开拓增强型聚氨酯保温绝热板材在LNG储运领域的更多用途。

报告期内，国内环保和安监政策从严，公司阻燃剂业务受到一定影响。但是，公司凭借多年在阻燃行业的积累，持续调整产品结构，提升高附加值的产品在产品线中的比例，积极为客户提供个性化的阻燃方案，稳固了公司在阻燃行业的领先地位。

2、加强技术研发，提升产品市场竞争力

报告期内，公司继续加大对阻燃剂、LNG用保温绝热板材和电子材料方面的研发投入，加强与核心客户的深度合作。公司结合下游行业的需求及变化，不断进行新产品、新工艺的研究开发，努力提升现有产品的品质和技术，进一步增强公司的竞争力，夯实公司持续、稳健发展的基础。报告期内，公司LNG用保温绝热板材项目陆续通过法国GTT公司的相关认证，各子公司在新产品和技术方面的研发也获得长足进步，提升了公司在行业中的核心竞争力。

3、优化公司治理，增强公司内管风控能力

报告期内，公司继续围绕战略发展目标，结合实际情况，进一步制定、修订和完善各项规章制度。公司根据子公司的实际情况，以上市公司治理规范为标准，对子公司相关制度进行梳理建设，强化公司内部管控能力，消除制约公司发展的制度障碍和缺陷，提升公司的整体管理水平，保障公司健康规范运营。

4、提升信披质量，维护投资者合法权益

报告期内，公司严格按照相关法律、法规和证监会及深圳证券交易所的规范的要求，真实、准确、完整地进行信息披露，保证信息披露的公平、公证和及时，努力提高公司信披质量，维护广大投资者的合法权益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用（1）重要会计政策变更

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更情况：

2018年6月，财政部以财会[2018]15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司按编制2018年度财务报表时三季报已执行通知中的列报要求及相关解读对可比期间的比较数据进行调整，调整报表项目及金额产生的影响如下：

金额单位：人民币元（2）重要会计估计变更

随着公司业务的持续发展，客户不断优化，销售信用账期也产生了变化。公司的阻燃剂、LNG 船用复合材料和电子化学材料等三个板块，客户大多为跨国公司、跨国公司在中国合资公司、大型国有企业和上市公司及其子公司等。目前，正常的销售合同信用账期多为3-6个月，但 LNG 船用复合材料业务因大型运输船舶制造周期较长的特点，其信用账期有时会超过 6 个月。对于6个月以内（含6个月）账期的应收账款和其他应收款（主要为投标保证金、借支备用金等）公司从近年经验数据评估没有发生过坏账损失。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定对按账龄分析法计提坏账准备的具体计提比例方法做出调整。

变更前后按账龄分析法计提坏账准备的计提比例：

本次会计估计变更自2018年6月15日公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起执行，根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，上述会计估计采用未来适用法处理。

本次会计估计变更对2018年12月31日/2018年度相关财务报表项目的影响：

金额单位：人民币元（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度相比，本年度纳入合并范围的子公司增加了科美特、江苏先科。详细见本财务报表附注九、“在其他主体中的权益（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-005

江苏雅克科技股份有限公司关于

公司及全资子公司、控股子公司

申请综合授信并提供互相担保的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为统筹安排江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以2018年度股东大会通过之日起直至 2019年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币300,000万元整。

因此，公司董事会申请自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币300,000万元整。从提请2018年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、 被担保人基本情况（一）担保人与被担保人之间的产权控制关系图（二）本次提请2018年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2018年12月31日经审计的财务报表数据。

1、上海雅克化工有限公司（以下简称“上海雅克”）基本情况

成立日期：2002年9月29日

注册地点：上海市浦东新区新金桥路255号437室

注册资本：人民币100万元

法定代表人：骆颖

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（涉及许可证的凭许可证经营）。

截止至2018年12月31日，上海雅克资产总额为924.60万元，负债总额为1,079.75万元，净资产为-155.15万元；2018年实现营业收入2,722.04万元，利润总额-23.91万元，净利润-23.94万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

2、响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）基本情况

成立日期：2003年5月21日

注册地点：响水县陈家港化工园区

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：程利东

经营范围：许可经营项目：三-（氯异丙基）磷酸酯、三（1，3-二氯丙基）磷酸酯、双酚A双（二苯基磷酸酯）、间苯二酚双（二苯基磷酸酯）、磷酸三乙酯、磷酸三苯酯、盐酸（副产）制造并销售本公司自产产品。一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止至2018年12月31日，响水雅克资产总额为13,147.05万元，负债总额为284.99万元，净资产为12,862.16万元；2018年实现营业收入4,235.37万元，利润总额-681.85万元，净利润-605.04万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

3、滨海雅克化工有限公司（以下简称“滨海雅克”）基本情况

成立日期：2008年8月13日

注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

注册资本：人民币8,000万元

法定代表人：李正维

经营范围：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，滨海雅克资产总额为24,295.14万元，负债总额为4,441.41万元，净资产为19,853.73万元，2018年营业收入19,050.55万元，利润总额-301.88万元，净利润-230.89万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

4、先科化学欧洲有限责任公司（以下简称“欧洲先科”）基本情况

成立日期：2007年10月1日

注册地点：荷兰阿姆斯特尔芬

注册资本：100万欧元

董事长：沈馥

经营范围：销售化工产品和原材料。

截止至2018年12月31日，欧洲先科资产总额为16,603.55万元，负债总额为11,464.76万元，净资产为5,138.79万元；2018年实现营业收入29,377.18万元，利润总额495.57万元，净利润447.64万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）基本情况

成立日期：2010年1月28日

注册地点：中国香港

注册资本：3000万港元

董事：沈锡强

经营范围：一般贸易、销售和服务、咨询和投资。

截止至2016年12月31日，斯洋国际资产总额为19,008.56万元，负债总额为8,541.03万元，净资产为10,467.53万元；2018年实现营业收入28,435.69万元，利润总额-8.38万元，净利润-8.78万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况

成立日期：1997年10月29日

注册地点：宜兴经济开发区荆溪北路

注册资本：人民币46,285.3503万元

法定代表人：沈琦

经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。

截止至2018年12月31日，公司资产总额为482,139.78万元，负债总额为54,923.92万元，净资产为420,825.46万元；2018年实现营业收入154,739.87万元，利润总额16,637.23万元，净利润13,289.71万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、浙江华飞电子基材有限公司（以下简称“华飞电子”）

成立日期：2006年11月30日

注册地点：湖州市旄儿港路2288号

注册资本：人民币3,881.69万元

法定代表人：李文

经营范围：电子封装用二氧化硅填料的生产、销售，货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年12月31日，华飞电子资产总额为17,230.48万元，负债总额为6,027.18万元，净资产为11,203.30万元人民币；2018年实现营业收入14,541.37万元，利润总额2,357.96万元，净利润2,114.32万元。

华飞电子所有权或使用权受到限制的资产：

除此以外，华飞电子无其他涉及对外担保、诉讼与仲裁事项。

8、江苏雅克福瑞半导体科技有限公司（以下简称“雅克福瑞”）

成立日期：2018年6月27日

注册地点：宜兴市屺亭街道荆邑北路109号宜兴创业园

注册资本：300万美元

法定代表人：胡青

经营范围：半导体器件、电池、液晶显示器、电子工业专用设备及其零部件、仪器仪表的技术研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、佣金代理（拍卖除外）、进出口贸易（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定申请办理）。

截止2018年12月31日，雅克福瑞资产总额为为2,781.08万元，负债总额为1,112.60万元，净资产为1,668.48万元人民币；2018年实现营业收入287.65万元，利润总额-239.70万元，净利润-236.65万元。

9、成都科美特特种气体有限公司（以下简称“成都科美特”）

成立日期：2006年1月23日

注册地点：彭州市天彭镇东三环路三段19号

注册资本：2,000万元

法定代表人：赖明贵

经营范围：六氟化硫：8500吨/年，四氟甲烷：1200吨/年，40氢氟酸：520吨/年生产[有效期至2018年03月11日]。塑料制品生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2018年12月31日，成都科美特资产总额为85,052.26万元，负债总额为10,598.47万元，净资产为74,453.79万元人民币；2018年实现营业收入28,900.56万元，利润总额10,983.67万元，净利润9,454.37万元（此处的净利润自2018年5月起计算）。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

10、江苏先科半导体新材料有限公司（以下简称“江苏先科”）

成立日期：2016年7月21日

注册地点：宜兴经济技术开发区荆溪北路

注册资本：131,767.82274万元人民币

法定代表人：陈金龙

经营范围：半导体材料的销售、技术咨询、技术服务；通用机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2018年12月31日，江苏先科资产总额为147,364.42万元，负债总额为7,048.52万元，净资产为140,315.90万元人民币；2018年实现营业收入23,834.43万元，利润总额3,774.23万元，净利润2,561.44万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容

公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保金额：公司有权根据公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人经营情况变化，在自2018年年度股东大会通过之日起直至2019年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币300,000万元范围内，适当统筹分配，调剂使用担保额度，（不局限于上述公司，包含当年度新设的全资子公司、、控股公司与全资子公司、公司与全资子公司、控股公司之间相互提供的担保）。

四、累计对外担保及逾期担保的情况

截至2018年12月31日，公司对同一控制下的全资独立法人、控股法人提供担保及同一控制下的全资独立法人、控股法人之间相互提供担保的实际担保余额均为0元，占公司最近一期经审计（2018年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）4,174,949,702.54元的0%；本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币300,000万元整，占公司最近一期经审计（2018年底）净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的71.86%。公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月三十日

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-006

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

因业务发展需要，经2017年年度股东大会授权，公司自2018年4月起开展了外汇远期结售汇业务。为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司2019年拟继续与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、港币及英镑。

三、业务期间、业务规模、拟投入资金

为合理规避外汇汇率波动风险，公司2019年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币100,000万元（本额度包括全资子公司，并在授权有效期限内可循环使用）。业务期间为第四届董事会第十四次会议审议通过之日至2019年年度股东大会结束当日止。期满之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

本次拟开展的远期结售汇业务金额符合公司目前的外销结汇规模，该额度占公司最近一期经审计净资产的23.95%，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

公司开展远期结汇业务，根据需要可能会向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。除此之外，如根据需要，公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

四、远期结售汇业务可行性分析

本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告，董事会认为公司在结售汇的预测金额内，出于锁定结汇成本的角度择机开展远期结售汇业务，符合公司发展需要，风险可控，没有损害中小股东利益，方案可行。

五、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。

2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。

3、为防止远期结汇延期交割，公司将进一步严格应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

七、独立董事意见

公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金。

经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第四届董事会第九次会议审议的业务规模（等值人民币100,000万元）和业务期限内（第四届董事会第十四次会议审议通过之日至2019年年度股东大会结束当日止）开展远期结汇业务，并将该议案提交股东大会审议，申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件，并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。

八、备查文件

2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-007

关于公司及子公司

运用自有闲置资金购买结构性存款

及保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月29日江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为30,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议，相关决议自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效。

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币30,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：

（1）银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品（期限不超过12个月）；

（2）基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

（3）券商定向资产管理计划（固定收益类项目）。

（4）结构性存款：结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。金融机构承诺保本保固定收益，依观察标的的变动取得额外浮动收益。

为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中涉及的风险投资相关投资品种。

4、投资期限：自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2018年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险（1）公司购买的结构性存款及保本理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施（1）股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体结构性存款及保本理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

（4）公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的结构性存款及保本理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事的审核意见

根据相关规定，我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品事项进行了审查，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及理财产品投资，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。

2、监事会的审核意见

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。

五、备查文件

2、第四届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-009

江苏雅克科技股份有限公司关于

举办2018年度报告网上说明会的公告

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月3日（星期三）下午3:00一5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年年度报告网上说明会。

本次说明会的网址为：http://rs.p5w.net。

参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书覃红健先生，独立董事陈强先生，副总经理王君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

董事会

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-010

2018年度业绩快报修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据为终审数据，已经公司内部审计部门审计，已经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据不存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

注：1、本期每股净资产按照总股本462,853,503.00股计算；

2、表内数据为公司合并报表数据；

3、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。

二、业绩快报修正情况说明

公司在2019年2月28日的业绩快报公布归属于上市公司股东净利润为147,084,258.88元，经会计师事务所审计的归属于上市公司股东净利润为132,897,064.39元， 业绩快报公布的归属于上市公司股东净利润与经审计的归属于上市公司股东净利润比较相差10.67%。差异产生的主要原因如下：

1、对于可供出售金融资产转长期股权投资计算对江苏先科投资收益时，原来是按照江苏先科合并报表2018年4月30日的股权账面价值计算，确认金额为1780万元；本次年报审计按照江苏先科股权的评估公允价值计算，确认金额为470万元，差异额1310万元，影响归属于上市公司股东的净利润1,113.5万元。

2、对于子公司成都科美特的运输费、招待费和销售代理费等跨会计期间费用按权责发生制进行调整，差异额319.6万元，影响归属于上市公司股东的净利润244.5万元。

三、其他说明

1、本次业绩快报修正是2018年度财务审计的结果，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。

2、公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩快报准确性，避免类似情况再次发生，敬请广大投资者谅解，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公W[2019]A258号审计报告。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2019-004

第四届董事会第十四次会议决议公告

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年03月19日以电话的方式发出通知，并通过电话进行确认，于2018年03月29日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度董事会工作报告》详见2019年3月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2018年年度报告》中相关章节内容。

公司独立董事黄培明女士、陈强先生、戚啸艳女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度财务决算报告》具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，请投资者注意查阅。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为132,897,064.39 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元后，加上年初未分配利润440,257,135.58元，减去2017年年度利润分配3,782,103.65元，2018年年末可供股东分配的利润569,372,096.31 元。

公司拟以最新总股本462,583,503.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计41,656,815.27元。不进行资本公积转增股本。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配预案合法、合规。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》。

公司《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

为统筹安排公司及全资子公司、控股子公司（以下简称为“同一控制下的全资独立法人、控股法人”）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资（授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等）活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人提供相互担保、同一控制下的全资独立法人、控股法人之间的相互担保。

本议案拟以2018年年度股东大会通过之日起直至2019年年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度（含现有业务）不超过人民币300,000万元整。

因此，公司董事会申请自2018年年度股东大会通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

2、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币300,000万元整。从提请2018年年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议，不再另行召开董事会或股东大会。

公司独立董事发表独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人，公司能够对担保风险进行有效控制，担保的决策程序合法、合理、公允，该担保事项没有损害公司及公司股东的利益。

《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告。公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元、日元及英镑。为合理规避外汇汇率波动风险，公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币100,000万元。业务期间为本次董事会通过之日至2019年年度股东大会结束当日止。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

董事会同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险结构性存款及保本理财产品的额度为30,000万元（含），上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议，相关决议自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效。

《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：2018年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司董事会成员已由7名增加至9名，现对《公司章程》中有关董事会组成人数的第一百零六条进行修正，并提请授权公司经理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《江苏雅克科技股份有限公司章程修正案》。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

《子公司管理制度》详细内容，参见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关信息。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会。《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-008

关于召开2018年年度股东大会的通知

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月29日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。公司决定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2018年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年4月19日（星期五）上午10:00。

（2）网络投票时间：2019年4月18日-2019年4月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月12日。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘任的见证律师、中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

8、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

6、 《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

7、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》；

8、《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

9、《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次会议上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议通过，具体内容详见公司2019年3月30日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

上述议案除议案9为特别决议事项以外，其他为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。上述议案9为特别事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、 现场会议登记事项：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月16日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2019年4月16日上午8：30一11：00，下午1：30一5：00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

六、 其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126509

3、联系人：吴永春

七、备查文件

2、第四届监事会第十次会议决议。

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362409”，投票简称为“雅克投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于上述提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2019年4月19日召开的江苏雅克科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：

1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2019-011

第四届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年03月29日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2019年03月19日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》，同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为132,897,064.39 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积0元后，加上年初未分配利润440,257,135.58元，减去2017年年度利润分配3,782,103.65元，2018年年末可供股东分配的利润569,372,096.31 元。

公司拟以最新总股本462,583,503.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），共计41,656,815.27元。不进行资本公积转增股本。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》。

公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意将该议案将提交2018年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,000万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。

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