政务处理

　　一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以168000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

公司是国内具有领先优势且极具发展潜力的影视传媒集团，主营业务涵盖院线发行、电影放映及相关衍生业务、电影制作投资，所属行业为电影行业。截至2017年末，公司旗下共拥有341家已开业影院，银幕2,033块，其中直营影院149家，银幕996块。报告期内，公司实现院线票房28.19亿元。公司电影放映业务实现收入16.57亿元，在全国影院投资公司中排名第5位。

公司主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入、广告收入、院线发行及电影投资收入，主要产品或服务为：

1、电影放映。公司通过金逸院线取得影片一定时期放映权，影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

2、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影前后购买相关衍生产品留作纪念。

3、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括贴片广告和影院放映广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架、KT板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

4、院线发行。公司通过旗下金逸院线从影片专业发行商取得影片院线影院发行权，向旗下加盟影院和直营影院发行取得收入。

5、电影制作投资。公司以影院资源为依托、以专业评估为基础参与电影制作的投资获得投资收益。

（二）公司所处行业的发展阶段及公司行业地位

1、2017年行业情况

2017年，全球电影票房为406亿美元，较2016年增长了5%。国内电影市场全年实现总票房559.11亿元（含服务费，下同），同比增长13.45%，票房增幅较上年大幅提升，年度观影人次16.22亿，同比增长18.08%，有票房统计以来2017年首次出现单影片观影人次超亿。全年新增银幕9597块，同比增长23.3%，总银幕数量突破50000块，高居全球第一。2017 年全年共生产故事影片798 部，全国上映影片466部（含进口影片），上映数量创下历史新高，票房过亿影片92部，全年国产影片票房301.04亿元，占总票房的53.68%，票房过亿的国产影片51部。档期方面，暑假档持续火爆，第三季度尤其是八月份，得益于《战狼2》热卖，月票房达到了73.66亿元。优质影片持续上映和银幕数量的不断增长推动了中国电影产业持续创出新高。

2、2017年公司所处行业的发展阶段

1）电影市场票房高涨，电影产业投资持续升温

得益于国民经济的持续快速增长以及国家对于文化产业的支持，整个电影文化与产业环境持续改善。作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时，吸引了各类社会资本（国有、民营、外资）积极进军电影业，从而进一步推动了电影业的良性快速发展。电影在我国已经成为稳定的大众消费品，从目前电影拍摄及上映数量、观影人次、场次、银幕数等各指标的增长趋势看，产业仍有较高的上升空间。中国电影产业全面升级，涵盖制片、发行、放映的整体行业在产量、产能、影响力和地位上全面提升。

2）内容质量区分观影族群，口碑成为热卖主因

自从2002年院线制改革以来，已连续15年保持票房增长，而国内电影市场呈现影片数量增多，高票房影片均产生在重点假日档期。与此同时，观众审美日渐成熟，影片口碑已成为票房后续保证，而影片类型也逐渐区分观众族群，如印度片《摔跤吧！爸爸》、纪录片《冈仁波齐》、文艺片《芳华》等，好内容成为影视产业的最重要的核心竞争力，影片质量对票房产出的重要性更为凸显。

3）影院布局逐步完善，观众观影频次持续上升

随着电影成为大众消费品，影院布局日渐完善，三、四、五线票房占比不断上升，推动电影市场持续走高，同时随着观众消费能力的提升，一、二线影院打开优化升级空间，推动观影频次提升。

3、公司行业地位

公司是国内首批进入影院投资运营的民营企业，影院布局优势明显，超过一半以上影院分布在副省级以上城市，具有更强的用户溢出效应，先发优势建立了优质影院品牌，为持续拓展影院建立坚实的基础。2017年公司实现院线票房28.19亿元，位居全国第7位，实现放映收入16.57亿元，位居全国影投公司第5位。

3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

单位：人民币元（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年度，在公司董事会的领导下，坚持“展现电影魅力传播电影文化”的经营理念，全体管理层和所有员工共同奋斗，完成了年度各项的经营目标计划，在电影放映行业竞争日益激烈的情况下，积极开拓建设新的电影院，并积极向产业上游延伸，努力为公司寻找新的利润增长点。

（一）成功在深交所上市，开启新的里程碑

公司于2017年10月16日成功在深圳证券交易所中小企业板上市。首次公开发行股份4,200万股，募集资金总额为88,116万元。公司正式登录资本市场，进一步提升了公司在行业内的影响力和竞争力，为公司的快速、健康、可持续发展提供了强大的资本支持与保障。

（二）院线票房稳步增长

报告期内，院线完成票房28.19亿，同比增长1.88%，放映场次419.93万，同比增长8.85%，观众人次8542.49万，同比增长4.76%。公司加大拓展力度、加强服务功能、深化制度管理，年终位列全国院线票房第七位。至 2017 年底，院线公司旗下影院共 341 家，银幕约2033块。同时，公司在整合营销，提升影院服务工作等方面也比上年度有很大提高。

（三）影院差异化经营

报告期内，公司旗下直营的149 家影院共实现放映收入16.57元亿。2017年单影城产出为1102.52万。公司立足于打造高质量的“金逸影城”连锁影院品牌和服务水准，扎实推进连锁影院标准化管理模式，进一步细化排片及影院监测工作，继续重视团体票、大客户维护，并引进 VISTA 与金蝶等知名系统。

1、成立商品零售中心，卖品盈利能力持续提升

公司卖品今年在收入、利润、卖品占比、SPP值（每位顾客的平均消费金额）等各项重要指标保持着增长的势头；2017 年的 SPP 值、卖品占票房比均为近五年的最高值。公司成立商品零售中心，寻找新的卖品模式增长点，在传统小卖部的基础下，新设立卖品超市，以丰富多样的餐饮种类给予观众在观影时餐饮的更多选择，建立卖品超市将带给观众减少等待的时间，有更充裕的选择时间、自由搭配商品的机会；卖品超市对于员工来说由原本的“一对多”变成“多对一”，减少观众因等待时间过长而造成的抱怨，提高卖品员工的工作效率，降低员工的工作量，提高卖品的销售量。

2、拥抱电商化，打通“线上+线下”会员体系

2013开始，在线购票已逐步成为影院顾客的常态化消费习惯，影院行业中电商贡献占比快速提升，公司于2017年2月设立自有网站及APP并在技术创新、产品运营、品牌建设方进行重点规划，完成系统升级、优化业务流程、提升客户满意度。公司在线下布局千余台自助取票设备，统一企业形象及向顾客提供更好的消费体验的同时，通过合作电商平台方代为向顾客按每张影票收取一定金额的设备服务费，增加新的盈利方式。公司更重点加强对网站、微信服务号、微博等网上平台的功能开发和信息发布，发挥新媒体社交平台功能，稳定会员群体与营销机制，利用平台合作活动导流，与第三方网站进行合作，举办各类丰富而独特的影片活动。通过自有渠道的创新及新业务的经营，不断提升会员票务平台的价值，通过大数据用户画像，精准触达目标客群，实施精准营销。

3、提供差异化体验，致力打造特色影厅

公司致力打造特色影厅吸引客户。截至2017年已开业IMAX影院23家，根据双方目前署的一系列合作协议，将使公司旗下签约的IMAX影院总数增至90家，已成为IMAX在中国的第三大合作伙伴；同时，公司也持续加深与杜比全景声、MX4D等公司的合作，拓展更多具有先进技术特色的影厅。另一方面也逐步开始布局特色主题影厅，如床厅、儿童影厅等，打破了传统影院的思维定势进行经营创新，给观众提供了更多的观影方式选择。

作为行业的领跑者，公司为电影消费者创造最佳体验。在放映技术上对放映设备进行全面升级，影城原放映设备升级改造为激光放映，升级数量近千台，保持放映技术及观影品质，为观众提供高品质的观影服务。

4、摆脱传统营销束缚，广告业务大幅增长

公司所经营广告业务，包括贴片广告和阵地广告及新型广告业务，贴片广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告，主要包括异形立牌、灯箱广告（含 LED、LCD 电子屏）、喷绘广告、新型广告业务（如共享按摩椅、点唱机等新型业务）等。2017 年，公司广告收入同比实现大幅增长，广告收入达2.98亿元。公司努力摆脱传统营销束缚，积极开拓传统体系外的广告量，提升公司整体对外的竞争力。

（四）积极扩张布局，影院数量稳步增长

报告期内，公司的影院规模进一步扩大，完成新建9家金逸影城，公司共有52个项目签署了合作意向书或房屋租赁合同，目前正在跟踪和商谈的影院项目近200个。同时，着手建立项目开发数据库，完善项目开发体系与流程，确保影院投资准确性，提升公司的盈利能力。

（五）创新服务体验，抢占市场先机

1、无缝对接前沿科技，提前布局VR市场

全球第三家、亚洲首家 IMAX VR 体验中心于 2017 年 10 月在上海虹口龙之梦金逸影城正式亮相。金逸 IMAX VR 有别于传统的电影院运营模式，在影院基础上，借助影城售票员工和线上票务双重推广，展现给观众展现身临其境的体验空间，进行丰富多元的全面性置入，将成为影院新一番的盈利模式点。游戏内容也从初期的跑酷、射击、竞技、冒险等体验类游戏，拓展到结合《星球大战》、《正义联盟》等上映大片的定制内容，让观众在看电影之余，更能身临其境地体验到 VR 前沿技术的魅力。

2、打破常规观影模式，开拓“范娱乐”体验空间

点播影院为公司新开发的项目，以电影文化为核心打造新型复合式休闲文化场所，此项目将会成为公司未来新的收入增长点。配合着国家新闻出版广电总局于2017年发布的《国家新闻出版广电总局关于规范点播影院、点播院线经营管理工作的通知》。

点播影院为弥补传统院线观影的体验，同时也打破了看电影的时空限制，并配备别具特色的电影街区、电影会所、咖啡吧等。它兼顾了儿童、青少年、中老年等不同年龄人群的消费需求，目前在杭州、苏州等地成立点播影院，公司将视未来的营运情况进行扩点运营。

（六）加大电影投资，布局电影全产业链

报告期内，公司充分发挥资源优势，积极拓展电影投资项目，联合发行数十部影片。公司参与投资出品的影片共 部，2017 年在国庆档参与投资出品并联合发行的影片《羞羞的铁拳》荣登了国庆档冠军，票房高达 22 亿元，其他参与投资的如《西游伏妖篇》、《乘风波浪》票房分别突破16亿元、10亿元，均取得了较好的市场影响力和丰厚的回报

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况

7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.通过同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末，报告期内不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

2.报告期通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

截止年末，报告期内不存在通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

3.其他原因的合并范围变动（1）报告期新纳入合并范围的子公司截止年末资产状况及年度经营情况

1）北京金逸发行于2017年1月16日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本1,000万元，占注册资本的100%；

2）霍尔果斯金逸院线于2017年4月22日由广州金逸珠江电影院线有限公司出资设立，注册资本5,000万元，占注册资本的100%；

3）霍尔果斯金逸广告于2017年4月19日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本5,000万元，占注册资本的100%；

4）霍尔果斯金逸影业于2017年6月13日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本5,000万元，占注册资本的100%；

5）霍尔果斯金逸技术服务于2017年4月19日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本5,000万元，占注册资本的100%；

6）银川金逸于2017年5月11日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本100万元，占注册资本100%；

7）北京金逸嘉逸影业于2017年10月23日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本5,000万元，占注册资本100%；

8）杭州金逸数字于2017年11月16日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本1,000万元，占注册资本100%；

9）兰州金逸于2017年12月21日由广州金逸影视传媒股份有限公司出资设立，注册资本100万元，占注册资本100%。

（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

董事长：李晓文

广州金逸影视传媒股份有限公司

2018年4月12日

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-007

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月10日10:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年3月30日向全体董事、监事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席并表决的董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度董事会工作报告的议案》。

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2017年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年年度报告》的“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事提交了《公司独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度总经理工作报告的议案》。

同意公司《2017年度总经理工作报告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《〈2017年年度报告全文〉及其摘要的议案》。

公司董事会一致认为公司《2017年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2017年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》。

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司董事会一致认为：该报告结合电影行业及公司自身的经营特点及风险因素，真实、准确地反映了公司2017年度在内部控制中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。

根据审计机构出具的2017年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为211,531,111.50元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，提取法定盈余公积金人民币21,000,000.00元。截止2017年12月31日，可供上市公司股东分配的利润为人民币848,201,469.19元。

根据上述情况，公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本168,000,000为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，向全体股东每10股派发6.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利100,800,000.00元（含税）。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。

独立董事对此发表了独立意见。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理制度》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会一致认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》。

公司董事会一致认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

独立董事对此议案发表了独立意见并同意该议案，保荐机构发表了核查意见，审计机构对此出具了专项报告。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事李晓东、李晓文回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、以7票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》。

经独立董事事先认可，非关联董事认真审议，公司董事会一致认为公司2018年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2018年度日常关联交易额度。

《关于公司 2018年度日常关联交易额度的公告》请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于公司2018年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事李晓东、李晓文回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司2018年度投资计划的议案》。

同意公司提交的《关于公司2018年度投资计划》，公司董事会一致同意：

1、2018年度拟投资新建影城50家，计划投资10亿元。

2、就上述投资事项股东大会授权董事会根据实际情况在总额不超出上述计划内，根据实际情况具体分配各项目投资；

3、董事会取得股东大会合法授权后可以授权经营层具体实施。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，更真实客观的反映公司的经营情况。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见。

详细内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

公司董事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事已对本事项发表了独立意见。

十三、以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬与考核方案》。

本方考核方案结合了行业与公司的实际经营特点，考核形式规范严谨，考核方式与薪酬有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，更好地为公司创造价值及维护全体股东的合法利益。本方案由董事会薪酬与考核委员会组织实施。

同时担任董事的高级管理人员李晓东、易海、许斌彪回避表决。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司提名委员会提名，同意聘任丘晓东先生担任公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的公告。

丘晓东先生简历详见附件

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内幕信息知情人登记管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《重大信息内部报告制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈风险投资管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《风险投资管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》。

十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈控股子公司管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《控股子公司管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《审计委员会年报工作规程》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审计委员会年报工作规程》。

二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《独立董事年报工作制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈累计投票实施细则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《累计投票实施细则》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《累计投票实施细则》。

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司〈内部审计制度〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《内部审计制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度》。

二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《〈关于召开2017年度股东大会〉的议案》。

公司拟于2018年5月4日在广州市天河区华成路6号礼顿酒店五楼一号会议室召开2017年度股东大会，审议第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

附件：丘晓东简历

丘晓东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，本科学历，会计及内部审计师职称。于 2005年 7 月自西安交通大学毕业，具有二十多年会计及审计从业经验；于 2005 年 7 月，在西安交通大学取得会计学本科学位；1994年5月至1997年3月，在广州市百事(亚洲)饮料有限公司任会计；2000年1月至2005年8月，在广州岭南会计师事务所任审计工作；2005年8月至2007年12月，在广州中审会计师事务所任审计工作；2007年1月至2011年8月在广州市嘉裕房地产发展有限公司任审计监察中心负责人；2011年8月至今在广州金逸影视传媒股份有限公司任审计监察中心经理；

丘晓东先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丘晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-008

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月10日11:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以现场表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2018年3月30日向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席并表决的监事3名。本次会议由监事会主席黄青照女士主召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了公司《2017年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

2、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《〈2017年度报告全文〉及其摘要的议案》。

公司监事会一致认为公司《2017年度报告》及其摘要符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在2017年年度公司的实际情况情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》。

3、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》。

同意公司提交的《2017年度财务决算报告》，公司监事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

4、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司监事会一致认为：该报告结合行业及公司特点，真实、客观地反映了公司2017年度在内部控制的实际情况。以上文件具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

5、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。

公司监事会一致同意公司《2017年度利润分配预案》，该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展。

6、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会一致认为：本次公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，且公司2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和存放的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。

具体内容请参见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

7、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。

公司监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

8、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。

公司监事黄清照女士因个人原因辞去监事一职，辞职后将不在公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运行，拟聘任温泉先生担任公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。温泉先生简历见附件。

9、以 3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司按照国家财政部颁发的《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号一政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对相应会计政策进行变更。同事，为更加客观真实地反映香港子公司的经营状况，公司变更子公司变更香港子公司记账本位币为港币。上述会计政策变更均符合国家相关法律法规的规定。

详细内容请见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选监事的公告》

广州金逸影视传媒股份有限公司监事会

监事候选人简历

温泉，男，中国国籍，1973年2月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010年6月至今在广州市嘉裕房地产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。

温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-010

关于2017年度利润分配预案的公告

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开的第三届董事会第十二次、第三届监事会第十次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东该大会审议通过，现将情况公告如下：

一、2017年度利润分配预案情况

根据审计机构出具的2017年度审计报告，归属于上市公司股东的净利润为211,531,111.50元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，提取法定盈余公积金人民币21,000,000.00元。截止2017年12月31日，可供上市公司股东分配的利润为人民币848,201,469.19元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司指引监管第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2017年度实际经营情况及未来发展预期，公司2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司总股本168,000,000为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股，向全体股东每10股派发6.00元人民币现金（含税），合计派发现金股利100,800,000.00元（含税）。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策及股东的长期回报期望。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司董事会一致认为该利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案，并将议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

监事会一致认为：本次分配预案符合公司2017年度实际经营情况，业绩情况符合预期，董事会制定的本分配预案符合有关法律法规的规定，符合公司经营情况及广大投资者的合理回报预期，同时考虑了公司的可持续发展。因此，同意通过本利润分配预案。

3、独立董事意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们本着负责、实事求是的态度，认真审阅了公司《2017年度利润分配预案》。我们认为：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合有关法律法规的规定，综合考虑了行业及公司自身经营特点，以及公司的未来发展、股东的合理回报需求等因素，有利于维护公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次预案。

三、其他说明

1、本次利润分配预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-011

关于会计政策变更的公告

一、本次会计政策变更的概述（一）变更原因

2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应该采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号一政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的香港全资子公司香港金逸文化投资有限公司（以下简称“香港金逸”）主要从事的经营活动及产生费用均以港币或美元进行计价及支付，为更客观真实的反映香港金逸的经营信息，公司决定变更香港金逸记账本位币为港币，于2018年1月1日起实行，本次变更采用未来适用法进行会计处理。

（二）变更前公司采用的会计政策

1、上述前三项会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、香港金逸记账本位币变更前以人民币为记账本位币。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述四项规定的主要影响如下：

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为本次会计政策的变更符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，更真实客观的反映公司的经营情况，故同意本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的说明

公司监事会认为本次会计政策的变更依据《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号一政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》和公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，故同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事一致认为：根据《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号一政府补助（2017年修订）》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》以及更客观真实反映公司实际经营情况的需求，公司进行本次会计政策变更，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见。

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-012

2018年日常关联交易事项预计公告

一、日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易概述

根据2018年日常经营需要，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度拟与关联方发生总金额不超过1,930.95万元的关联交易，2017年同类交易实际发生额为1,669.77万元。

公司于2018年4月10日召开的第三届董事会第十二次会议中，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度的议案》，公司董事会一致认为公司2018年度日常关联交易遵循市场化定价原则，决策程序公允，为了提高公司的决策效率，同意公司申请的2018年度日常关联交易额度。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李晓文先生、李晓东先生在董事会审议该议案时回避表决。

（二）关联交易类别和金额

2018年度，本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：

单位：万元（人民币）

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

注：

1、接受公司电影放映服务的关联方均为公司实际控制人控制的企业，且单个关联方实际发生的金额较小，故统一列示。

2、公司接受来自单一关联方提供的酒店服务金额较小，且关联方均为公司实际控制人控制的企业，故统一列示。

二、关联方情况介绍（一）五洲电影发行有限公司

1、基本情况

公司名称：五洲电影发行有限公司

法定代表人：曾茂军

注册资本：5000万元

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，五洲电影发行有限公司总资产504,508,098.14元，净资产134,190,346.90元。2017年度实现营业收入649,732,439.00元，净利润59,919,067.42元。（未经审计）。

2、与上市公司的关联关系

五洲电影发行有限公司为公司参股子公司，持股比例22%，公司董事、董事会秘书、副总经理许斌彪先生担任五洲电影发行有限公司的董事，因此公司与五洲电影发行有限公司构成关联方。

（二）霍尔果斯五洲电影发行有限公司

公司名称：霍尔果斯五洲电影发行有限公司

法定代表人：曾茂军

注册资本：1000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地4号楼321室

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；展览服务；市场调查；租赁摄影器材。

截止2017年12月31日，霍尔果斯五洲电影发行有限公司总资产302,416,742.52元，净资产55,963,746.03元。2017年度实现营业收入578,264,307.88元，净利润55,963,746.03元。（未经审计）。

霍尔果斯五洲电影发行有限公司为公司参股子公司的全资子公司，因此公司与霍尔果斯五洲电影发行有限公司构成关联方。

（三）苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

公司名称：苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

法定代表人：杨伟洁

注册资本：300万元

公司类型：有限责任公司

住所：苏州市吴中区木渎镇金山南路288号（苏州国际影视娱乐城1号楼）

经营范围：物业管理；接受委托从事房屋租赁、物业设施租赁、场地租赁、广告牌（位）租赁；水电维修；清洁服务；停车场管理；批发、零售：日用百货、针织纺品、服装鞋帽、化妆品、家具、五金交电、家用电器、电子产品、计算机软硬件及相关配件、通讯器材、仪器仪表、工艺美术品、玩具、办公用品、文体用品、黄金饰品、珠宝饰品、眼镜、钟表；餐饮服务、食品销售（按许可证所列范围及方式经营）；验光配镜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2017年12月31日，苏州市嘉裕太阳城物业管理有限公司（以下简称“苏州太阳城物业”）总资产32,036,861.36元，净资产-26,862,366.70元。2017年度实现营业收入11,924,303.79元，净利润-9,211,952.15元。（未经审计）。

苏州太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，公司董事杨伟洁女士担任苏州太阳城物业的法人代表，因此公司与苏州太阳城物业构成关联方。

（四）广州市礼顿酒店有限公司

公司名称：广州市礼顿酒店有限公司

法定代表人：郑景雄

注册资本：3300万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：广州市天河区华成路6号、8号及8号之一、之二、之三

经营范围：酒店住宿服务（旅业）;预包装食品零售;酒类零售;烟草制品零售;中餐服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;场地租赁（不含仓储）;票务服务。

截止2017年12月31日，广州礼顿酒店有限公司（以下简称“广州礼顿酒店”）总资产66,372,859.50元，净资产59,854,365.05元。2017年度实现营业收入58,778,914.33元，净利润13,514,553.41元。（未经审计）。

广州礼顿酒店为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与广州礼顿酒店构成关联方。

（五）广州市嘉裕房地产发展有限公司

公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司

法定代表人：容振庭

注册资本：1.5亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）

经营范围：房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口。

截止2017年12月31日，广州市嘉裕房地产发展有限公司（以下简称“嘉裕房地产”）总资产5,425,698,303.09元，净资产2,392,985,503.38元。2017年度实现营业收入1，671,551,126.85元，净利润231,390,656.18元。（未经审计）。

嘉裕房地产为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与嘉裕房地产构成关联方。

（六）广州市珠江新城商贸广场有限公司

公司名称：广州市珠江新城商贸广场有限公司

法定代表人：袁嘉利

注册资本：6300万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：广州市天河区黄埔大道西188号

经营范围：市场经营管理、摊位出租;场地租赁（不含仓储）;建筑物清洁服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;专业停车场服务。

截止2017年12月31日，广州市珠江新城商贸广场有限公司（以下简称“新城商贸”）总资产111,634,422.87元，净资产91,708,905.13元。2017年度实现营业收入66,092,473.61元，净利润1,746,241.53元。（未经审计）。

新城商贸为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与新城商贸构成关联方。

（七）广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

公司名称：广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司

法定代表人：郑景雄

注册资本：500万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广州市白云区广州大道北1811、1813号

经营范围：物业管理;房屋租赁;建筑物清洁服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;停车场经营;预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;西餐服务;茶馆服务;咖啡馆服务;酒吧服务;冷热饮品制售;小吃服务;甜品制售;中央厨房。

截止2017年12月31日，广州市嘉裕太阳城物业管理有限公司（以下简称“太阳城物业”）总资产312,594,784.16元，净资产20,694,135.15元。2017年度实现营业收入89,661,120.02元，净利润20,445,817.63元。（未经审计）。

太阳城物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与太阳城物业构成关联方。

（八）成都嘉裕房地产发展有限公司

公司名称：成都嘉裕房地产发展有限公司

法定代表人：容振庭

注册资本：10,000万元

公司类型：其他有限责任公司

住所：成都市崇州市羊马镇鹤兴路429号

经营范围：房地产开发经营；物业管理(以上范围凭资质证经营)；货物及技术进出口（国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批的除外）。

截止2017年12月31日，成都嘉裕房地产发展有限公司（以下简称“成都嘉裕”）总资产2,788,795,550.05元，净资产-22,530,046.36元。2017年度实现营业收入377,254,142.17元，净利润-38,237,178.99元。（未经审计）。

成都嘉裕为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与成都嘉裕构成关联方。

（九）广州市礼顿酒店物业管理有限公司

公司名称：广州市礼顿酒店物业管理有限公司

法定代表人：黄瑞宁

注册资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

住所：广州市天河区华成路8号之三首层105号

经营范围：房屋租赁;物业管理;专业停车场服务。

截止2017年12月31日，广州市礼顿酒店物业管理有限公司（以下简称“礼顿酒店物业”）总资产14,925,866.01元，净资产10,020,340.21元。2017年度实现营业收入17,794,257.66元，净利润421,649.91元。（未经审计）。

礼顿酒店物业为公司实际控制人间接控制的企业，因此公司与礼顿酒店物业构成关联方。

三、关联交易主要内容

公司向关联人提供发行服务、电影放映服务、商标使用服务，租赁关联人的场所进行经营，接受关联人的酒店服务、发行服务。各项交易均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易以公司正常经营活动需要为出发点。

1.本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2.以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3.上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事的意见（下转B150版）

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-009

2017

年度报告摘要返回搜狐，查看更多

政务账号添加来源标示处理
政务账号添加来源标示处理

责任编辑：

点击http://www.caiwu.tv/快来看看吧