政务处理

　　(上接B33版)

二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司2018年年度股东大会作述职报告。

四、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。

同意公司以截止2018年12月31日总股本1,544,400,000股为基数，以截止2018年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金231,660,000.00元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于2019年度预计担保事项的议案》。

同意公司为子公司提供担保，预计担保额度为106,000万元（不含截至2018年12月31日的担保余额），其中：

1、山东滨化东瑞化工有限责任公司12,000万元；

2、山东滨化瑞成化工有限公司2,000万元；

3、山东滨化燃料有限公司2,000万元；

4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司90,000万元。

担保额度的有效期为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于2019年度预计担保事项的公告》（2019-006）。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事张忠正、王树华分别担任中海沥青股份有限公司的董事、副董事长，为关联董事，已回避表决；

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事张忠正、王树华、王黎明、于江为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司、山东昱泰环保工程有限公司的实际控制人，为关联董事，已回避表决；

3、与山东滨华新材料有限公司的关联交易

董事张忠正、于江、姜森在山东滨华新材料有限公司任董事或高级管理人员，已回避表决；董事朱德权在山东滨华新材料有限公司的间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任执行董事，已回避表决。

4、与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易

该议案无关联董事需回避表决。

公司独立董事事前发表了认可的意见，并发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份日常关联交易公告》（2019-007）。

八、审议通过了《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司在自本次董事会会议批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币15亿元。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份委托理财公告》（2019-008）。

九、审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。

同意公司注册发行不超过人民币24亿元的债务融资工具；提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权董事长或董事长授权的其他人，在决议有效期内根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于拟发行债务融资工具的公告》（2019-009）。

十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

同意公司2018年确认各类资产减值损失共计9,394.78万元，对合并报表利润总额影响-9,394.78万元，对归属于上市公司股东的净利润影响为-8,596.92万元。

公司独立董事认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于计提资产减值准备的公告》（2019-010）。

十一、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份2018年度内部控制评价报告》。

十二、审议通过了《关于设立董事会发展战略委员会办公室的议案》。

同意在董事会发展战略委员会下设立战略办公室，作为发展战略委员会的办事机构，具体履行行业研究（含产品评估）、战略规划、资源整合、项目前期、落实督办等主要职能。

十三、审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（2019-011）。

十四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意在公司经营范围中增加“电子级氢氟酸、六氟磷酸锂”，变更后公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、四氯乙烯、电子级氢氟酸、六氟磷酸锂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙烯带有储存设施的经营（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。

因上述经营范围的变更，另根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、规则，对《公司章程》部分条款作相应修订。

该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2019-012）。

十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

同意公司召开2018年年度股东大会，审议上述第一、四、五、六、七、九、十三、十四项议案及《公司2018年度监事会工作报告》。

议案具体内容详见公司于2019年3月15日披露的《滨化股份关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-016）。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2019年3月14日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-015

滨化集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日在公司办公楼召开了第四届监事会第五次会议，会议应出席监事7人，实际出席监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2018年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2018年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东昱泰环保工程有限公司之间的关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事金建全担任中海沥青股份有限公司的监事，为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东昱泰环保工程有限公司的实际控制人，为关联监事，已回避表决。

2、与山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事金建全为山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联监事，已回避表决。监事刘振科在山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司任执行董事或经理，已回避表决。

3、与山东滨华新材料有限公司的关联交易

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事刘冬雪担任山东滨华新材料有限公司的监事，且在关联方的间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任财务总监，已回避表决。

4、与黄河三角洲（滨州）热力有限公司之间的关联交易

该议案无关联监事需回避表决。

四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司全体监事认为公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

滨化集团股份有限公司监事会

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2019-016

滨化集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年4月4日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月4日 14点15分

召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月4日

至2019年4月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

注：本次股东大会将听取独立董事所作的2018年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司2019年3月13日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2019年3月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.01、6.01、6.03

应回避表决的关联股东名称：议案6.01，关联股东张忠正、王树华回避表决；议案6.02，关联股东张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、刘维群、王树华、金建全、王黎明、赵红星、于江、石静远、公小雨回避表决；议案6.03，关联股东滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙）（股东账户名称：上海荷和投资管理合伙企业（有限合伙）一滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙））、张忠正、于江回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（一）登记时间：2019年4月1日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）

（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联系人：姜雯洁 联系电话：0543-2118009

传真：0543-2118888 邮政编码：256600

电子邮箱：board@befar.com

注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

滨化集团股份有限公司董事会

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月4日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-012

滨化集团股份有限公司关于

变更经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月13日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，根据新修订的《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、规则及公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

该议案尚需提交股东大会审议。

滨化集团股份有限公司

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