政务处理

　　证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-095

顺利办信息服务股份有限公司

第七届董事会2018年

第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十次临时会议通知于2018年6月26日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名彭聪先生为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名黄海勇先生为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名赵侠先生为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名连杰先生为第八届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王爱俭女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。王爱俭女士已获得独立董事资格证书。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名张萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张萱女士为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。张萱女士已获得独立董事资格证书。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名关旭星先生为第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。关旭星先生尚未取得独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对上述提名公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，公司第七届董事会将继续履行职责至第八届董事会选举产生后方自动卸任。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第八届董（监）事、独立董事津贴的议案》；

依据上市公司津贴水平并综合考虑公司规模，结合公司实际情况，公司拟定第八届董（监）事、独立董事的津贴方案为：董事2万元/人/年（税前），独立董事7万元/人/年（税前），监事1万元/人/年（税前）。

上述津贴方案执行期间与第八届董事会的任期相同；董（监）事津贴执行范围为不在公司领取薪酬的董（监）事。在公司领取薪酬的董（监）事和高级管理人员的报酬按公司薪酬管理制度规定的标准执行。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》。

会议同意采用现场加网络投票的方式于2018年7月18日召开公司2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-098）。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议。

2、独立董事对第七届董事会2018年第十次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二一八年六月三十日

附件：第八届董事会董事、独立董事候选人简历

彭聪先生，汉族，硕士研究生。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、董事长兼总裁，百达永信投资有限公司执行董事。

彭聪先生持有公司股份78,130,329股；除公司股东百达永信（北京）投资有限公司外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

黄海勇先生，汉族，本科，中国国民党革命委员会青海省委员会委员。曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人，青海明胶股份有限公司财务经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事、副总裁、财务总监，青海宁达创业投资有限责任公司董事长，吉林省嘉孚化学工业股份有限公司董事。

黄海勇先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

赵侠先生，汉族，硕士研究生。历任滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理，天津泰达科技投资股份有限公司投资银行部经理，青海明胶股份有限公司副总裁、总裁。现任顺利办信息服务股份有限公司董事，天津泰达科技投资股份有限公司董事，西藏华毓创业投资管理有限公司执行董事兼经理，深圳树泰科技有限公司执行董事兼经理。

赵侠先生未持有公司股份；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

连杰先生，汉族，本科、长江商学院FMBA（在职金融工商管理硕士）在读。曾任平安银行天津分行市场九部对公客户经理。现任顺利办信息服务股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总经理，天津昊娱文化传媒有限公司执行董事。

连杰先生未持有公司股份；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王爱俭女士，汉族，金融学教授、博士生导师，民建会员。曾任天津财经大学副校长，现任天津市政府参事、中国滨海金融协同创新中心主任，第十二届全国政协委员，民建中央财政金融委员会副主任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家，天津市劳动模范，天津市五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴。

王爱俭女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张萱女士，汉族，本科、长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA，中国注册会计师、高级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师，五联方圆会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，天津劝业场(集团)股份有限公司、天津港股份有限公司独立董事、苏州兴业材料科技股份有限公司、上海企源科技股份有限公司独立董事。

张萱女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

关旭星先生，满族，硕士研究生。曾任神州数码信息服务股份有限公司事业部总经理、集成SBU常务副总裁、总裁，现任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

关旭星先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-096

第七届监事会2018年

第八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第八次临时会议通知于2018年6月26日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年6月29日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐，提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，公司第七届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会2018年第八次会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

于秀芳女士，汉族，硕士，高级会计师、高级人力资源管理师。历任和泰集团投资有限公司副总裁、董事。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会主席，天津泰达科技投资股份有限公司董事，天津滨海浙商投资集团有限公司副总裁，天津万科空港置业有限公司董事。

于秀芳女士未持有公司股票；在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司及其关联方任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

王进先生，汉族，硕士研究生，中共党员。现任天津泰达科技投资股份有限公司高级投资经理、证券事务代表。

王进先生未持有公司股票，在公司控股股东天津泰达科技投资股份有限公司任职；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-097

关于选举产生第八届

监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2018年6月29日公司召开职工代表大会，经职工代表认真审议并经工会委员会推荐，选举李弓先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

顺利办信息服务股份有限公司监事会

附件：李弓先生简历

李弓先生，汉族，硕士研究生。曾任英超纽卡斯尔足球俱乐部运营主管、中国国际展览中心总裁助理兼销售部经理、创易网首席商务品牌执行官、北京英特华集团助理总裁及首席商务品牌执行官。现任顺利办信息服务股份有限公司监事会职工代表监事、神州易桥（北京）财税科技有限公司总裁助理。

李弓先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-098

关于召开2018年第四次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2018年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2018年6月29日公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年7月18日（星期三） 下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月17日15:00至2018年7月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018年7月13日

7、出席对象：

（1）2018年7月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名彭聪先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于提名黄海勇先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

3、审议《关于提名赵侠先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于提名连杰先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》；

5、审议《关于提名王爱俭女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

6、审议《关于提名张萱女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

7、审议《关于提名关旭星先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

8、审议《关于提名于秀芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

9、审议《关于提名王进先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

10、审议《关于公司第八届董（监）事、独立董事津贴的议案》。

上述议案均为普通决议议案。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

具体内容详见2018年6月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告》、《第七届监事会2018年第八次临时会议决议公告》。

三、议案编码

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记和传真登记；

2、登记时间：2018年7月16日（上午8:30至12:30，下午13:30至17:30）；

3、登记地点：公司投资发展部；

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2018年7月16日下午17:30前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338

6、会议费用：自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第十次临时会议决议。

2、与会监事签字的公司第七届监事会2018年第八次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码：360606

2、投票证券简称：易桥投票

3、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2018年7月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年7月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）： 受托日期：返回搜狐，查看更多

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