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　　思源电气股份有限公司

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-035

2018

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

实际控制人报告期内变更

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2018年上半年，公司全面贯彻落实年度股东大会的决策部署，围绕年度目标及任务，持续坚持以客户为中心的服务理念，积极开拓市场，深化内部管理，提升产品质量。2018年上半年实现营业收入17.51亿元，同比减少6.44%；实现净利润13,465万元，同比减少7.10%。

公司积极开拓国内新市场、新业务，在国家电网一、二次设备集中招标的中标额稳步提升，在南方电网中性点接地业务快速增长，配网业务拓展到地方电网。报告期内公司订单稳步增长，新增合同订单28.90亿元（含税），与上年同期相比增加5.99%。

上半年，公司继续加强国际市场开拓，产品在东南亚市场取得突破；上半年海外单机合同额2.58亿人民币，与去年同期相比增长33%；海外EPC上半年签订合同1.91亿人民币；EPC执行项目共18个，目前进展顺利。

公司积极开拓柔性输电、智能变电站、配网一二次融合、新能源汽车等业务。报告期内，超高压直流断路器、新能源汽车电子、充电桩运维等新产品、新业务取得了突破。

报告期内，公司继续围绕“提升质量、降低成本、敏捷交付、优质服务”四个重要基本着力点，积极开展全过程质量、交付和运营效率的改善提升工作，各分子公司积极改进生产、采购相关工作机制、工作流程，运用IT技术固化优化计划平台，优化5S规划并有效落实，运用第三方调查结果监控客户满意度。

公司积极推进业务与人力资源一体化建设，结合公司战略和业务重点优化职能型和项目型组织架构，加强组织能力建设；通过平衡计分卡管理工具，聚焦SP/BP有效进行组织绩效分解，加强干部对战略的承接和执行，推进公司战略落地；进一步加强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理工作，使优秀人才脱颖而出；大力推进项目经理、系统工程师等专业技术人员的任职资格建设及培养，在实践中优化复合型关键岗位“之”字型横向发展机制；基于公司战略和任职资格要求逐步建立培训课程体系，不断提升员工专业能力和职业化水平，有效牵引员工成长；结合时代特点和员工兴趣点，聚焦公司战略和重点业务开展企业文化与核心价值观宣传、以“四敢一勇”干部行为标准引导干部关注业务增长、改善员工敬业度和组织氛围，打造“成就客户、群体奋斗、正直诚信、自我批判、开放进取、发展未来”的高绩效团队。

受市场竞争影响，2018年上半年公司实现营业总收入17.51亿元，与上年同期相比减少6.44%。其中，开关类产品实现营业收入8.46亿元，同比减少15.28%。线圈类产品实现营业收入3.14亿元，与去年同期基本持平。无功补偿类产品实现营业收入2.92亿元，同比减少2.05%。智能设备类产品实现营业收入1.46亿元，同比减少5.99%。在销售区域上，来自国内营业收入为14.63亿元，同比减少10.11%，主要是华北地区、华南地区、东北地区的营业收入分别减少了34.06%、24.95%和40.90%。2018年上半年来自海外市场的营业收入为2.88亿元，同比增长了17.97%。

受市场竞争影响，2018年上半年公司实现营业总收入17.51亿元，与上年同期相比减少6.44%。其中，开关类产品实现营业收入8.46亿元，同比减少15.28%。线圈类产品实现营业收入3.14亿元，与去年同期基本持平。无功补偿类产品实现营业收入2.92亿元，同比减少2.05%。智能设备类产品实现营业收入1.46亿元，同比减少5.99%。在销售区域上，来自国内营业收入为14.63亿元，同比减少10.11%，主要是华北地区、华南地区、东北地区的营业收入分别减少了34.06%、24.95%和40.90%。2018年上半年来自海外市场的营业收入为2.88亿元，同比增长了17.97%。

受市场竞争影响，产品单价持续走低。2018年上半年公司产品整体毛利率为31.67%，较去年同期下降2.13个百分点。其中，开关类产品毛利率27.56%，较去年同期下降2.81个百分点。线圈类产品毛利率34.12%，较去年同期下降2.65个百分点。无功补偿类产品毛利率23.74%，较去年同期下降3.50个百分点。智能设备类产品毛利率38.06%，较去年同期下降8.12个百分点。

报告期末公司存货账面价值11.75亿元，较年初增加46.85%；其中原材料2.75亿元，较年初增加22.71%；在产品1.88亿元，较年初增加46.30%；库存商品2.94亿元，较年初增加58.17%；发出商品3.19亿元，较年初增加90.73%；半成品等存货0.98亿元，较年初增加4.61%。公司充分考虑了市场环境因素的影响，采用了存货的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备，累计计提了1,298.49万元存货跌价准备，其中报告期内计提了77.71万元存货跌价准备。公司采用以销定产的生产模式，根据订单需求安排生产，存货均有订单保证。

期末公司商誉原值为7,939.71万元，累计计提的商誉减值准备为2,540.37万元，商誉净值为5,399.34万元，占公司净资产比重为1.22%。报告期内没有计提商誉减值。

公司主要财务数据同比变动情况（单位：元）

2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期纳入合并财务报表范围的子公司有27户，同上期相比，新增4家子公司，分别为常州思源东芝变压器有限公司、上海整流器厂有限公司、上海稊米汽车科技有限公司及Sieyuan Electric (Egypt) CO. Limited。

1、2018年3月22日，公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于收购常州东芝舒电变压器有限公司90%股权的决议》，公司使用自有资金400元向株式会社东芝、北芝电机株式会社、东芝产业机器系统株式会社、东芝（中国）有限公司购买合计持有常州东芝舒电变压器有限公司90%的股权。报告期内公司已完成营业执照变更 。

2、2018年4月19日，公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购上海整流器厂有限公司100%股权的决议》，公司投资6,612万元收购上海整流器厂有限公司100%股权。报告期内公司已完成营业执照变更 。

3、2018年1月23日，公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于合资设立从事汽车电子专业公司的决议》，公司投资1,650万元，与华峰等11位自然人合资设立汽车电子专业公司，本次投资后，思源电气将持有该汽车电子专业公司55%的股份。报告期内已完成上海稊米汽车科技有限公司工商注册。

4、2018年3月22日，公司全资子公司上海思源输配电工程有限公司计划在埃及投资设立全资孙公司Sieyuan Electric ( Egypt ) CO. Limited，注册资本为113.4万美元（折合人民币755.244万元）。报告期内完成了新设公司注册工作。

四、对2018年1-9月经营业绩的预计

2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

思源电气股份有限公司

二〇一八年八月二十一日

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-033

思源电气股份有限公司第六届董事会

第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会三次会议的会议通知于2018年7月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年8月20日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人，独立董事章孝棠先生书面委托独立董事秦正余先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-035号公告。

《公司2018年半年度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度银行授信额度的决议》。

根据公司发展需要，董事会同意公司(不含下属子公司)2018年度向商业银行申请综合授信总额度为人民币35亿元（占公司最近一期审计净资产的80%，含外币），该额度将用于公司向商业银行办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、其他非融资保函、买方承保、商票保贴等用途；其中不超过25亿元授信额度将用于办理各种保函、银行承兑汇票等用途；不超过10亿元授信额度将用于短期流动资金贷款。该综合授信为纯信用性质，免抵押，免担保。董事会授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2019年12月31日止的时间段内批准在本决议范围内的综合授信、流动资金贷款、短期贷款转期和新增短期贷款并签署相关文件。

三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司江苏思源高压开关有限公司变更项目实施地的决议》。

根据公司第六届董事会第三次会议审议通过的《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的决议》（公告编号2017-048），公司计划在江苏省常州市选址新建制造高压开关设备工厂，目前公司已经注册了“江苏思源高压开关有限公司”作为该项目实施法人主体。目前考虑到项目公司经营成本测算和土地供应的实际情况，董事会同意江苏思源高压开关有限公司变更到江苏省如皋市实施，项目其他内容不发生变更。

四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张家荣女士先生为第六届董事会董事候选人的决议》。

公司董事会同意提名张家荣女士为第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本决议具体内容详见2018年8月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2018-036号《关于提名董事候选人的公告》

五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任陈邦栋先生为公司总工程师的决议》。

经总经理提名，公司董事会同意聘任公司董事陈邦栋先生兼任公司总工程师，任期自为自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。陈邦栋先生简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会聘任陈邦栋先生为总工程师。该独立意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次董事会会议决议中第四项决议还需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

附：陈邦栋先生简历

陈邦栋先生，1970年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事、副董事长。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.68%。

陈邦栋先生与董增平先生通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人，是公司实际控制人之一。

陈先生最近五年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-034

思源电气股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的会议通知于2018年7月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于2018年8月20日采取了现场表决的方式召开。会议由监事陈海燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事江秀臣先生书面委托监事陈海燕女士代为出席会议并行使表决权，监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年报摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2018-036

思源电气股份有限公司关于

提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提名张家荣女士先生为第六届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名张家荣女士作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

按照相关规定“”董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”，张家荣女士如成为公司董事，也将符合上述规定。

张家荣女士简历如下：

张家荣女士，1974年出生，经济学学士，管理学硕士，中国国籍，无其他国家或地区的国籍和长期居留权。曾任上海华跃股权投资管理有限公司财务负责人，诺亚控股有限公司财务总监，展讯通信（上海）有限公司会计总监，天柏宽带网络科技（上海）有限公司综合管理部总经理。张女士自2015年起至今担任武岳峰资本平台的财务副总裁。持有公司5%以上股份的股东上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）为张女士任职的公司武岳峰资本平台的下属子公司。

截至本公告日，张女士未持有本公司股份。张女士最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

公司独立董事已就本次提名事项发表了独立意见，认为被提名人具备担任本公司董事的资格、相关程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。该独立意见详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点等另行通知。

特此公告。

思源电气股份有限公司

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