政务处理

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日、2月 18 日分别召开了第三届董事会第四十一次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定将公司中文名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，英文名称由“GuangDong HongTeo Technology Co.,Ltd.”变更为“GuangDongPaiSheng Intelligent Technology Co.,Ltd.”，证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”，英文简称由“HongTeo Technology”变更为“PaiSheng Technology”，证券代码不变。

2019 年 1 月 21 日，公司的间接控股股东和实际控制人完成变更：间接控股东变更为东莞派生科技实业有限公司，实际控制人变更为唐军先生。

并且自 2018 年以来，公司已开始大力发展智能科技制造、新兴智能环保设备等业务，并将逐步切入智能科技家用电器及产品等业务领域，提升公司智能科技业务的收入和利润规模。

为了使公司名称能更准确体现当前股东情况及智能科技业务发展规划，更好地向市场传递信息，使投资者更加准确理解公司，拟对公司名称由“广东鸿特科技股份有限公司”变更为“广东派生智能科技股份有限公司”，同时对公司证券简称由“鸿特科技”变更为“派生科技”。

2018年营业收入34亿元，净利润3.7亿元，2017年营业收入29亿元，净利润4.9亿元，收入上涨了17.19%,净利润下滑了24.74%。

广东派生智能科技股份有限公司

关于公司相关人员被采取强制措施的公告

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于今日获悉，公司的实际控制人唐军先生（未在公司担任职务）、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士，因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施，现案件正在调查过程中。

目前，公司日常生产经营运作正常，上述事件未对公司的正常生产经营产生影响。

公司于 2018 年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后，已经完全剥离了互联网金融相关业务，消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响；公司今后将聚焦科技实业，以智能制造、环保制造为发展方向，进一步整合优化资源配置，重点加强产品创新性及科技含量，打造科技“智”造新内涵，努力创造更好的业绩回馈全体股东！

公司将持续关注上述相关人员事件的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

公司有关信息均以在上述指定媒体刊登披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日

2019 年1月21日，派生实业向硕博投资转账缴纳了10亿元的首期增资款。此外，硕博投资于同日完成了本次增加注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》。派生实业已经持有硕博投资62.5%的股权，成为公司间接控股股东，公司的实际控制人已正式变更为唐军先生

唐军，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就读于北京航空航天大学北海学院，自 2011 年 8 月至今担任派生科技集团有限公司董事长，目前同时担任小黄狗环保科技董事长。

注：本公司实际控制人原为卢楚隆、卢础其、卢楚鹏，自2019年1月21日起本公司实际控制人变更为唐军，实际控制人变更事项见本附注十五资产负债表日后事项。

张林先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学北海学院，本科学历。“85后”创业者、派生科技集团有限公司联合创始人；2011 年8月至2017年11月担任派生科技集团有限公司副董事长；2017年12月至今担任派生科技董事长。年薪112万元

余军先生，1988年3月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华南理工大学，学士学位，香港城市大学在读硕士。曾担任广东互联网协会副会长；目前担任中国企业自媒体智库专家委员、华南理工大学新闻传播学院企业导师；2016年5月至今担任派生科技集团有限公司COO；2017年12月至今担任派生科技董事。

晋海曼女士，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学金融学专业，本科学历。曾担任中国中期投资股份有限公司投资管理部、中国国际期货有限公司董事会秘书等职务、北京光影侠数码科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书等；2018年1月至今担任派生科技副总经理兼董事会秘书。年薪159万元。

广东派生智能科技股份有限公司

关于董事长（总经理）及董事辞职的公告

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理张林先生、董事余军先生的书面辞职报告。因个人原因，张林先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会各专门委员会委员职务，余军先生申请辞去公司董事职务，两人辞职后将不再担任公司任何职务。

张林先生、余军先生的辞职不会影响公司的正常生产经营管理，公司将根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快确定新的董事人选并提交至公司股东大会审议完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司及董事会对张林先生、余军先生在担任公司相关职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 31 日

广东派生智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已送达 7 名董事，本次会议于 2019 年3 月 31 日上午 11：00 在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。公司第四届董事会由 9 名董事组成，因董事长兼总经理张林先生、董事余军先生被公安机关采取强制措施且已向公司董事会提交了书面辞职报告，董事会临时召开本次会议；本次会议由 7 名董事出席参加，参加会议的董事推选桂博文女士主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：

一、 审议通过《关于推举代理总经理的议案》

鉴于张林先生因个人原因辞去公司总经理等职务，董事会同意推举公司副总经理韩勇先生在新任总经理被正式聘任前，代理履行总经理职责，主持公司日常经营管理工作。（韩勇先生简历见附件）

表决结果：7 票赞成，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 31 日

韩勇先生简历：

韩勇先生：1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任深圳南山区建富模具厂总经理、东莞市建富模具五金制品厂总经理；自 2006 年 5 月创立广东远见精密五金有限公司以来，一直担任董事长、总经理；目前担任广东远见精密五金有限公司执行董事兼总经理、东莞市金纳金融投资有限公司执行董事兼总经理；2018 年 10 月至今担任派生科技副总经理。

截至本公告日，韩勇先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员亦不存在联关系；韩勇先生直接持有公司股份 2,364,937 股（其配偶周文君女士直接持有公司股份 1,469,969 股）；韩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,亦不属于失信被执行人。

广东鸿特科技股份有限公司

关于公司实际控制人变更的公告

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）的直接控股股东广东硕博投资发展有限公司（以下简称“硕博投资”）于 2019 年 1 月 17日与公司原间接控股股东广东万和集团有限公司及东莞派生科技实业有限公司（以下简称“派生实业”）签署了《关于广东硕博投资发展有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），《增资协议》约定：“派生实业向硕博投资增资人民币 2,500,000,000 元，其中 83,333,333 元计入硕博投资新增注册资本，剩余的 2,416,666,667 元计入硕博投资资本公积金；自派生实业向硕博投资支付第一期增资款 10 亿元并完成本次增资工商变更登记之日起，派生实业将持有硕博投资 62.5%的股权”。

公司今日收到直接控股股东硕博投资的通知：派生实业已于 2019 年 1 月 21日向硕博投资转账缴纳了 10 亿元的首期增资款，硕博投资已于 2019 年 1 月 21日完成了本次增加注册资本事项的工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》。派生实业已经持有硕博投资 62.5%的股权，成为公司间接控股股东，公司的实际控制人已正式变更为唐军先生。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 21 日

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