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证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-12 中原环保股份有限公司 关于变更董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 于 2016 年 7 月 6 日届满，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的有关规定，公司于 2017 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二 十六次会议和第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，公 司独立董事已发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《证 券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上议案已经公 司 2017 年 4 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过 后生效。 一、公司第八届董事会成员（7 名） 李建平先生、丁青海先生、张云润女士、郑玉民先生、路运 锋先生、吴跃平先生、叶树华先生，其中路运锋先生、吴跃平先 生、叶树华先生为独立董事。 二、公司第八届监事会成员（5 名） 张雷先生、马学锋先生、田鹏先生、袁伟亚先生、杜莉莉女 士，其中袁伟亚先生、杜莉莉女士为职工监事。 三、部分董事、监事离任情况 根据换届选举情况，公司第七届董事会董事张舒先生、梁伟 刚先生、周翠玲女士、李伟真女士、尹效华先生、董家春先生离 任，公司第七届监事会监事杨永飞先生、王娟女士、王卫先生离 任。 截止本公告披露日，以上离任董事、监事未持有公司股票。 公司对以上离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司 发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 附件：第八届董事会、监事会名单及简历 中原环保股份有限公司董事会 二○一七年四月六日 附件 一、第八届董事会董事、独立董事名单及简历 李建平，男，1961 年 11 月出生，中共党员，研究生学历， 经济师。曾任密县城市信用合作社主任；郑州市城市合作银行信 贷处处长、信贷部总经理、资产保全部总经理；郑州市商业银行 副行长。现任中原环保股份有限公司第七届董事会董事、董事长、 总经理。 截止本公告披露日，李建平先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。李建平先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 丁青海，男，1964 年 6 月出生，中共党员，研究生学历， 会计师。曾任河南银行学校干部培训科副科长；郑州市鲲鹏城市 信用社主任、法人代表；郑州城市合作银行纬五路支行行长、支 部书记；郑州市商业银行经开区支行行长、支部书记；郑州市商 业银行公司部总经理；郑州市商业银行风险管理部总经理；中原 环保股份有限公司党委委员、副总经理。现任郑州公用事业投资 发展集团有限公司党委委员、总经理。 截止本公告披露日，丁青海先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。丁青海先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 张云润，女，1963 年 9 月出生，中共党员，研究生学历， 会计师。曾任郑州市财务开发公司计财部副主任、投资部主任； 郑州中石化油品经营有限责任公司副总经理。现任郑州公用事业 投资发展集团有限公司党委委员、总会计师。 截止本公告披露日，张云润女士未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。张云润女士符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 郑玉民，男，1975 年 1 月出生，中共党员，研究生学历。 曾在在河南省淮滨县发展和改革委员会（原计划委员会）工作； 在郑州市郑东新区管委会计划财政局工作；任中原环保股份有限 公司总经理助理。现任中原环保股份有限公司党委委员、副总经 理；中原环保股份有限公司第七届董事会董事会秘书。 截止本公告披露日，郑玉民先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。郑玉民先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 路运锋，男，1963 年 9 月出生，中共党员，金融学博士， 管理科学与工程博士后，研究员。2001 年取得证券投资分析执 业资格及证券发行与承销、证券交易与基金从业资格；2001 年 12 月在中国证监会上市公司独立董事培训班结业，获得独立董 事任职资格。曾在中共河南省委宣传部工作；市场经济导报记者、 编辑、副编审；北京博星投资顾问有限公司董事、总经理；河南 建业投资控股有限公司董事、总经理。现任北京泰盛资产管理有 限公司董事长。 截止本公告披露日，路运锋先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。路运锋先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 吴跃平，男，1965 年 12 月出生，武汉大学经济学博士，中 山大学工商管理学博士后。曾任南阳商业学校会计学教师；民生 证券投资银行部总经理、董事会秘书；中裕燃气有限责任公司副 总经理。现任河南财经政法大学教授、高级会计师、硕士生导师； 河南和信证券投资顾问股份有限公司董事、总经理；河南省高级 人民法院金融专家咨询库专家；洛阳北方玻璃技术股份公司、河 南中棉种业科技股份有限公司、河南交通设计勘察股份有限公司 独立董事；洛阳市信昌道桥工程有限公司、洛阳中小企业资产管 理公司董事。 截止本公告披露日，吴跃平先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。吴跃平先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 叶树华，男，1961 年 5 月出生。1985 年 7 月毕业于西南政 法大学法律系，高级律师，河南仟问律师事务所合伙人，郑州仲 裁委员会仲裁员及专家咨询委员会成员。1993 年取得证券法律 业务资格。曾在河南省经济律师事务所从事律师工作；现在河南 仟问律师事务所工作。担任多家公司的独立董事及外部董事，曾 担任上市公司河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事；现任 A+H 股上市公司洛阳玻璃股份有限公司独立董事；新三板挂牌企 业河南莱泰园林股份有限公司、河南凯雪冷链股份有限公司外部 董事；国控集团保障房投资建设有限公司外部董事。 截止本公告披露日，叶树华先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。叶树华先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 二、第八届监事会监事名单及简历 张雷，男，1970 年 10 月出生，中共党员，博士学历。曾任 公用事业局党委委员、总工程师；市政管理局党委委员、总工程 师；市政管理执法局党委委员、总工程师；城市管理局党委委员、 总工程师。现任郑州公用事业投资发展集团有限公司党委委员、 监事会主席。 截止本公告披露日，张雷先生未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。张雷先生符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 马学锋，男，1965 年 4 月出生，中共党员，大学学历，高 级会计师。曾任白鸽（集团）股份有限公司董事会秘书处副处长、 证券事务代表；中原环保股份有限公司董事会办公室副主任、董 事会办公室主任、证券事务代表。现任郑州公用事业投资发展集 团有限公司党委委员、副总经理。 截止本公告披露日，马学锋先生未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。马学锋先生符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。 田鹏，男，1975 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾 任郑州市污水净化有限公司王新庄污水处理厂副厂长；中原环保 股份有限公司王新庄污水处理厂副厂长、厂长、总支书记；中原 环保股份有限公司总经理助理。现任郑州公用事业投资发展集团 有限公司党委委员、副总经理。 截止本公告披露日，田鹏先生未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任 上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评；不属于“失信被执行人”。田鹏先生符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他相关规定等要求的任职资格。返回搜狐，查看更多

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