本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司注册资本变更情况说明

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施可转换公司债券转股及股权激励计划导致公司注册资本发生变化，截至2020年11月6日，公司股份总数由1,445,990,731股变更为1,467,222,600股，注册资本由人民币1,445,990,731.00元变更为人民币1,467,222,600.00元。

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更、备案登记等相关手续。

公司于近日完成了工商变更登记手续，并收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司营业执照信息如下：

统一社会信用代码：913300007047295374

名称：罗欣药业集团股份有限公司

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

住所：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

法定代表人：刘保起

注册资本：1,467,222,600人民币元

成立日期：1998年05月11日

营业期限：1998年05月11日至长期

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本次营业执照除注册资本变更外，无其他变更。

二、备查文件

1、罗欣药业集团股份有限公司《营业执照》

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021年1月26日